2025年普吉岛地下赌场案的曝光，将原本掩藏于阳光沙滩之下的泰国华人灰色产业链，赤裸呈现在公众面前。这场冲击波，不仅撼动了泰国旅游胜地的表象繁华，也动摇着大量华人“淘金梦”的根基。一、灰产生长的热带缝隙泰国凭借签证宽松、旅游发达、监管漏洞频出，长期吸引大量跨境灰产活动。在线赌博、电诈、虚拟币洗钱、非法代购、色情直播……一个庞杂的地下系统早已在华人社群中形成闭环。“棋牌娱乐中心”名义下的俱乐部，实为地下赌场，通过虚拟货币或地下钱庄转移赌资；电信诈骗园区则利用泰国网络监管宽松、成本低廉优势，瞄准中国大陆用户。而非法换汇、假证办理等“配套服务”也早已市场化，甚至发展出专为华人服务的“地下法律圈”。二
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通
英国皇家联合服务研究所 (RUSI) 是一家领先的国防和安全智库，它已发出紧急呼吁，要求世界各国政府和监管机构与加密货币交易所和服务提供商建立更紧密的联系。此次合作旨在加强监管，减轻全球赌场行业面临的重大威胁，尤其是利用数字货币的犯罪分子。RUSI 的报告《朝鲜在赌场和博彩业的活动：司法管辖区如何应对？》强调的一个主要问题是朝鲜通过赌场行业（尤其是使用加密货币）获得的收益被犯罪分子使用。该报告强调了犯罪分子和国家行为者在某些赌场和博彩业务中绕过监管监督所使用的复杂策略，而蓬勃发展的加密货币市场加剧了这种情况。英国皇家联合服务研究所 (RUSI) 的官方报告 ( pdf ) 详细说明了不法分子如
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