日本福冈警方近日宣布侦破一起跨国投资诈骗案件，并逮捕一名30岁的中国籍男子刘佳琦，指控其涉嫌参与诈骗活动，在短短两个月内从多名日本受害者手中骗取总计约1700万日元。目前，刘已被刑事拘留，案件仍处于持续调查阶段。据警方披露，该案发生在2023年9月至11月之间。刘佳琦与多名尚未落网的同伙通过社交媒体平台发布虚假的“高收益股票投资”广告，声称短时间内可获得稳定回报，从而成功诱骗至少三名受害者汇款至指定账户。为了增强骗局的可信度，诈骗团伙设计了所谓“初期返利机制”：在受害者首次投入资金后，迅速返还一小笔“盈利”，营造投资有效果的假象，借此博取信任，进一步鼓动受害人加大投资金额。警方指出，刘佳琦在该
印度尼西亚金融交易报告和分析中心（PPATK）近期对国内多家银行的"休眠账户"（不活跃账户）实施冻结措施。该机构负责人伊万·尤斯蒂亚万（Ivan Yustiavandana）表示，此举是打击网络赌博犯罪的重要环节，旨在阻断非法资金流动并保护公众免受金融犯罪侵害。PPATK监测发现，网络赌博集团频繁利用休眠账户进行"钱骡"（money mule）交易。这些账户因长期未活动容易被忽视，犯罪团伙通过盗用或购买账户信息，将赌博资金分散转移以逃避监管。仅2023年，PPATK就标记了超过120万个可疑账户与非法赌博相关。实施措施自动冻结机制：对连续12个月无交易且余额低于银行最低要求的账户实施冻结分层验
联合国敲响全球金融安全警钟！4月21日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下金融体系与非法网络市场的全球扩散》的专项报告，揭露一个名为"Haowang"（原"汇旺担保"）的加密平台已成为跨国犯罪的"数字血库"。黑色金融帝国浮出水面报告显示，该平台已构建完整的犯罪生态系统：用户规模突破97万，覆盖全球150余个国家累计处理虚拟货币流量高达240亿美元（约合1730亿元人民币）开发自有区块链系统、稳定币及数字货币交易所嵌入门槛极低的线上博彩功能通过Telegram等加密通讯工具实现"隐身"运营犯罪产业链工业化升级UNODC东南亚代表杰里米·道格拉斯指出："这
泰国中央银行宣布，支持数字经济与社会部向内阁提交的《技术犯罪防范和打击措施紧急法令（草案）》。在此基础上，泰国央行正在制定针对银行和金融机构在技术犯罪案件中应承担责任的评估机制。随着技术犯罪的猖獗，泰国民众因诈骗电话等手段遭受的财产损失已达日均6000万至7000万泰铢，甚至在采取防范措施之前，这一数字一度攀升至每日1亿至1.2亿泰铢。尽管如此，现行的2023版法案却存在多项漏洞，未能有效落实相关责任和惩罚机制，尤其在P2P平台上“马账户”的处理、受害者退款机制及相关责任追究方面。因此，修订相关法案、迅速采取应急措施，成为亟待解决的当务之急。此次法案修订的关键内容包括：强化政府对P2P平台的监
网友投稿：不是自己实名汇旺的兄弟们，建议汇旺里面不要超过300美。超过300美 随时会检测让你重新登录，你登录不了，钱就没有了。匯旺实名的时候没有提示说必须使用本人护照实名。但是你二次登录的时候 必须要你提供本人护照，匯旺又在筛选这些 不是用自己实名的号了。我和我朋友兩個人，我朋友匯旺比我低一個版本正常使用，現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞，赚点钱容易吗？这样搞，真的名声越来越差。
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