泰国皇家警察总部近日召开新闻发布会，宣布成功破获一起涉及中国诈骗集团的大型跨国洗钱案，涉案金额高达22亿泰铢。案件中，多名银行职员与翻译涉嫌协助中国呼叫中心团伙操作非法账户，共涉及462个账户、超过2000起诈骗案件。此次打击行动由警察总署警察犯罪打击司司长塔猜·披塔尼叻布上将（Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut）主导，联合首都警察局调查司与犯罪打击第二区展开协同办案。警方突袭春武里府挽腊茫郡一家银行，当场逮捕3名银行工作人员及2名翻译。调查发现，他们为中国籍诈骗团伙提供伪造文件，协助非法开设15个所谓“骡子账户”。警方进一步追查资金流向，确认上述15个账户
王水明在中国因涉嫌非法赌博而面临指控，并在新加坡因巨额洗钱案被判有罪。近日，黑山当局表示，该国将把一名被判犯有亚洲有史以来最大洗钱案之一的男子引渡到他的祖国——中国，他因涉嫌经营非法赌博而被中方通缉。黑山首都波德戈里察的一家法院向媒体表示，王水明反对引渡的上诉已失败。波德戈里察高等法院发言人伊万娜·武克米罗维奇(IvanaVukmirović)在一封电子邮件中表示：“被告的律师对上述决定提起上诉，但因毫无根据而被驳回。”2023年8月，王水明在新加坡被捕，罪名是参与洗钱集团，该集团从非法赌博和网络诈骗中非法洗劫了至少23亿美元。他于2024年5月被判有罪，并于次月从新加坡被驱逐回日本。1月28
新加坡30亿新元洗钱案的嫌犯画像。近日，一则来自黑山的新闻引发华人圈震动。据黑山媒体报道，新加坡30亿新元（约合人民币162亿元）洗钱案主谋之一的王水明被捕！该案是新加坡有史以来最大的洗钱案之一。据《新明日报》援引知情人士消息称，王水明早在2012年至2013年间就到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。因涉嫌组织非法网络赌博，他或将在黑山法庭上接受审判。令人震惊的洗钱案2023年8月15日晚，新加坡上演了一场犹如电影大片的紧张剧情——400多名警察紧急集合，对9个超豪华别墅和公寓等展开了突击检查。结果令外界大受震撼——当地警方查获了总价值超过8.15亿新元（约合人民币44
Cassandra Li Ong在参议院对非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查中表示，她并不知道她的义父吴端仁是中国的通缉犯。吴端仁，最近这个名字频繁出现在菲律宾各大新闻头条。据Cassandra Ong的说法，吴端仁是她母亲最好的朋友，她既是吴端仁的干女儿，也是吴端仁的私人翻译，还是郭爱丽的弟弟郭享钿（Wesley Guo）的女朋友。这个神秘的男人，在菲律宾的商业活动究竟隐藏了多少不为人知的故事？吴端仁的警察生涯有着光辉的一面。2012年7月，他作为厦门江头派出所民警，领衔侦破了一起涉及2.3亿元的信用卡套现经济大案，曾受到央视新闻的关注。然而，随着他辞职并移居菲律宾，吴端仁的人生轨迹
新加坡最近22.3亿美元的洗钱案让全球赌场运营商面临更大的风险。新加坡法律专家Lau Kok Keng警告称，即使是获得批准的离岸公司，如果利润被非法转移到新加坡，也可能面临新加坡的起诉。该案涉及某国利用新加坡进行洗钱的在线博彩团伙。他们奢侈的生活方式引起了怀疑，导致突袭和资产扣押。虽然诉讼的重点是非法博彩，但Keng也展示了持牌企业的潜在风险。新加坡法律认为，任何外国博彩利润如果用于洗钱，都属于“犯罪收益”。这可能会阻止外国运营商在新加坡投资，即使他们在其它地方获得了完全许可。
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