尼泊尔政府近日加强对赌场资金流动的监管，规定所有赌场必须在24小时内报告单一客户交易金额达到或超过100万尼泊尔卢比（约7400美元）的资金活动。此举旨在提升金融透明度，助力尼泊尔从国际洗钱风险“灰名单”中摘牌。这一新规由尼泊尔洗钱调查部门发布，针对赌场运营商设立更高的合规标准。赌场必须对所有游戏过程实施24小时监控，录像资料须保存至少六个月，访客身份信息保存期限不得少于五年。此外，赌场入口需安装生物识别系统，强化“了解客户”（KYC）流程，并全面落实反洗钱（AML）规定。同时，赌场最低实缴资本标准由此前的1.5亿尼泊尔卢比提升至2亿（约148万美元），以增强行业资本实力。2025年2月，全球
泰缅边境再次传出强力执法消息——位于缅甸克伦邦的诈骗重镇妙瓦底再有28名外籍人员被遣返回国，其中菲律宾籍21人、尼泊尔籍7人，他们均涉嫌卷入当地的跨国网络诈骗集团。自2025年初起，泰国与缅甸联手展开针对妙瓦底诈骗园区的持续性联合清剿和人道营救行动。短短四个多月内，已有约9200名受控外籍人员被成功遣返，受害国涵盖菲律宾、尼泊尔、印度、孟加拉、中国、马来西亚等多个国家，显示出该诈骗网络的广泛涉猎与跨境危害。妙瓦底早已被外界冠以“东南亚诈骗工厂”之名。园区内除设有大批网络诈骗操作点，还非法囚禁大量外籍人员。这些人往往通过伪装成工作招聘或出境旅游的骗局被骗至此，之后被剥夺人身自由、强迫参与针对全球
据报道，缅甸克伦边防军（BGF）自2月16日对妙瓦底市及周边地区（包括水沟谷和KK园区）展开打击跨境诈骗与人口贩运的特别行动，成功拘捕了7141名涉案外国人，其中4860人为中国籍，占比最高。这批涉案人员涵盖29个国家，具体人数及国籍如下：1、中国：4860人（男4,764人，女96人）2、越南：572人（男511人，女61人）3、印度：526人（男498人，女28人）4、埃塞俄比亚：430人（男396人，女34人）5、印度尼西亚：283人（男217人，女66人）6、菲律宾：127人（男54人，女73人）7、马来西亚：70人（男65人，女5人）8、巴基斯坦：78人（男64人，女4人）9、肯尼亚
尼泊尔警方中央调查局（CIB）近日突袭拉利特普尔Satdobato一家呼叫中心，逮捕53人，其中包括两名印度籍人员，涉嫌非法网络赌博活动。警方查获85台笔记本电脑和82部手机，作为开展在线赌场的工具。CIB发言人Hobindra Bogati表示，嫌疑人已被拘留，警方将申请延长拘留期限以深入调查。此次行动反映了尼泊尔警方对日益严重的网络犯罪威胁的重视。本月早些时候，CIB曾发布公告警告公众注意通过社交媒体平台（如Facebook、WhatsApp和Telegram）传播的诈骗行为。骗子通常冒充银行或金融机构，通过获取一次性密码（OTP）等敏感信息实施诈骗，导致经济损失。警方呼吁公众警惕未经请求
昨天尼泊尔中央调查局 (CIB) 逮捕了 50 名该团伙成员，他们在 Jawalakhel的 Kharibot 附近租用一间房屋，经营诈骗中心。中央调查局（CIB）从被捕者那里缴获了194部手机、55台电脑和4台笔记本电脑。据CIB主管Dipak Thapa警监（AIG）表示，查获的设备中有一台电脑的交易金额就达到10万美元。CIB还发现，他们在通话中心使用了Hinge、Bumble、Muzz、Inshallah、Salam、Muzz、OkCupid和Alkhattab等交友应用程序，假扮女性向欧洲和美国等国家的男性进行网络诈骗。据 CIB 消息人士透露，在 Jaulakhel 运营诈骗中心的
尼泊尔内阁部长表示，尼泊尔内阁周四解除了对热门短视频应用 TikTok 长达数月的禁令。尼泊尔通信和信息技术部长兼政府发言人普里特维·苏巴·古隆表示：“内阁决定在某些条件下解除对 TikTok 的禁令”。该部长对记者说：“由于TikTok在尼泊尔注册后同意遵守尼泊尔政府发布的社交媒体运营指令，因此做出了解除禁令的决定。”尼泊尔政府于去年11月对 TikTok 实施禁令。这意味着，进入尼泊尔市场，TikTok广告将会重新进入选择行列。
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