2025年普吉岛地下赌场案的曝光，将原本掩藏于阳光沙滩之下的泰国华人灰色产业链，赤裸呈现在公众面前。这场冲击波，不仅撼动了泰国旅游胜地的表象繁华，也动摇着大量华人“淘金梦”的根基。一、灰产生长的热带缝隙泰国凭借签证宽松、旅游发达、监管漏洞频出，长期吸引大量跨境灰产活动。在线赌博、电诈、虚拟币洗钱、非法代购、色情直播……一个庞杂的地下系统早已在华人社群中形成闭环。“棋牌娱乐中心”名义下的俱乐部，实为地下赌场，通过虚拟货币或地下钱庄转移赌资；电信诈骗园区则利用泰国网络监管宽松、成本低廉优势，瞄准中国大陆用户。而非法换汇、假证办理等“配套服务”也早已市场化，甚至发展出专为华人服务的“地下法律圈”。二
菲律宾国家调查局（NBI）近日宣布，在巴丹省马里韦莱斯镇突袭两栋中国人租住的别墅，逮捕10名涉嫌杀猪盘与加密货币诈骗的中国籍嫌犯。调查显示，这批人原系邦板牙省波拉克“三号园区”电诈基地成员，在该园区去年遭查封后逃离，未返回中国，而是转入偏远地区重组小团伙继续行骗。据NBI刑事情报处披露，行动源于一名中国籍线人提供的情报。嫌犯居住地经过一个月监控后被锁定，突袭时发现大量作案用电脑与手机，手机镜头被遮挡，疑似用于假扮他人从事诈骗。部分人甚至藏身壁橱企图躲避抓捕。此案10人全部为中国公民，部分持“旅游签”非法滞留，无公司注册与经营许可。诈骗模式为典型“爱情+虚拟币”复合套路：嫌犯冒充高富帅/白富美获
司法部检察官小组建议以违反共和国法第9160号《反洗钱法》为由，对前班班市（Bamban, Tarlac）市长郭华萍（Alice Guo）提起62项指控，这些指控与她所在城镇的菲律宾离岸博彩运营商中心（POGO）有关。司法部检察官小组处理了去年反洗钱委员会、国家调查局和总统反有组织犯罪委员会针对郭及其他35人提出的诉讼。司法部长赫苏斯·克里斯平·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）表示：“判决已经作出，我们无法更改它，因为我们尊重司法部同事、检察官以及作出决定的小组的工作。因此，我们希望尽快推进诉讼程序。”在对郭的62项指控中，有31项涉及其他30人，包括Jian Zhong
有分析认为，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）一直呼吁制定新法律以加强对洗钱者的打击，但却忽视了当前立法调查的中心问题。在9月5日关于菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）的参议院听证会上，反洗钱委员会调查和执法部门副主任Adrian Arpon表示，取消冻结令申请的前置罪行要求将可加快调查和没收程序。但从郭华萍的事件中可以看出，并非前置罪行要求阻碍了反洗钱工作，而是执法和监管行动的薄弱与犯罪交织在一起，导致了今天一切的发生。郭华萍自2019年开始为36栋建筑的Baufu POGO综合体购置土地。直到2024年3月总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）介入调查并进行参议院介入时，反洗钱委员会才对她及其他
印度金融情报单位（FIU-IND）对知名金融科技公司Paytm处以逾5490万卢比（610,165欧元）的罚款：原因是涉及在线赌博，并违反《反洗钱法》。FIU-IND表示，从执法机构收集的情报显示，各种实体参与组织和促成在线赌博活动，所得款项通过Paytm的银行账户进行流通。此罚款经过深入调查，包括寄出《展示原因通知书》并考虑了等待Paytm的回应。FIU-IND得出结论，对Paytm的指控是有充分证据支持的。Paytm承诺将改进监控和报告机制。该银行的一位发言人承认了违规行为，并表示已通过此次的违规操作，坚定了未来公司监控和报告机制改进的方向。除了对Paytm的罚款外，印度中央政府的反洗钱监
泰国警方突击检查了17处涉嫌与在线博彩网络有关的场所。这其中包括泰国知名女演员雅缇帕·拉查帕尔与她丈夫所居住的私人住宅。网络犯罪调查局授权警察突击队在曼谷及其郊区进行突击检查，以收集活跃博彩网络的证据。班卡皮区警方的突击行动同时将目标锁定在曼谷高级区域——班卡皮区，那里有著名女演员雅缇帕·拉查帕尔和她的丈夫、企业家和商人Mek Rama。Rama同时也是普吉岛上一间酒店经营者之一。一大队警察在Mek在场的情况下搜查了该住宅。在他的陪同下，警方发现了一间藏有大保险箱的暗房，里面有私人、机密物品和贵重物品。从这对夫妇的住宅中查获的资产超过10亿泰铢。警方同时扣留了一辆法拉利、一辆宝马和三辆大型面包
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