瑞典在线赌博贸易协会 BOS 委托咨询公司 Advisense 今年秋天在其成员公司中开展一项独特调查，以加强他们的反洗钱和反恐怖主义融资工作。欧洲的在线博彩市场规模估计为 1000 亿欧元，由于互联网使用率的提高、智能手机以及新的游戏和投注平台，该市场正在迅速增长。随着这种增长，新的风险也随之出现。监管当局最近采取的制裁措施反映了这些挑战，这些措施侧重于风险评估、加强客户尽职调查、充分控制和监控的必要性。“博彩市场应该是一个充满欢乐、娱乐和刺激的地方，偶尔还能赢大钱。犯罪活动必须根除。我们对博彩业洗钱行为的容忍度为零。与 Advisense 一起，我们现在将焦点放在自己身上，以确定如何改进反
有分析认为，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）一直呼吁制定新法律以加强对洗钱者的打击，但却忽视了当前立法调查的中心问题。在9月5日关于菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）的参议院听证会上，反洗钱委员会调查和执法部门副主任Adrian Arpon表示，取消冻结令申请的前置罪行要求将可加快调查和没收程序。但从郭华萍的事件中可以看出，并非前置罪行要求阻碍了反洗钱工作，而是执法和监管行动的薄弱与犯罪交织在一起，导致了今天一切的发生。郭华萍自2019年开始为36栋建筑的Baufu POGO综合体购置土地。直到2024年3月总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）介入调查并进行参议院介入时，反洗钱委员会才对她及其他
自 2021 年 6 月以来，菲律宾一直被列入全球金融犯罪风险较高的国家“灰名单”。对菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的新禁令可能有助于该国从名单中除名。金融行动特别工作组 (FATF) 每年编制三次灰名单和臭名昭著的黑名单。根据 FATF 网站的说法，列入名单“会损害一个国家的声誉并降低其国际地位”。这可能会吓跑包括全球银行在内的外国投资者，并使获得信贷变得更加困难。金融行动特别工作组下达了 18 项行动计划，要求菲律宾完成这些计划才能被除名。即将卸任的金融行动特别工作组主席 T Raja Kumar 在 6 月的新闻发布会上表示：“菲律宾实际上已经对 18 项行动计划中的 15 项采取
2024年7月10日，巴拉那州彩票（Lottopar）对其在2024年上半年取得的成就进行了总结，特别强调了超过2750万雷亚尔的固定补贴募集和2500万雷亚尔的固定赔率投注，总计5250万雷亚尔。“在1月至6月期间，Lottopar在巴西彩票市场实施了先锋举措，使巴拉那州成为先锋，为该州的彩票业务提供了更多的安全性和可靠性，”公司在一份声明中说。该自治机构在2024年开始时加入了联邦政府的金融活动控制体系（Siscoaf）。因此，由Lottopar授权的体育博彩网站获得了防止洗钱的控制工具。此外，Lottopar发布了一项法令，要求分销商履行反洗钱义务，向金融活动控制委员会（COAF）报告任
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