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新加坡发生了其有史以来最大的洗钱案的第一起定罪宣判。 这起在全球引起轰动的案件涉及数十亿美元的豪华房产、汽车和金条的查封。被告苏文强,柬埔寨籍,在新加坡地方法院因两项洗钱罪被判处13个月监禁。苏在新加坡地方法院承认了11项指控,其中包括从非法远程赌博中获取收益,并为自己和妻子获取工作通行证而撒谎。调查显示,苏文强涉及在菲律宾开设的非法远程赌博业务。 这家企业向海外人士提供其远程博彩服务。 苏是去年8月在新加坡同时被逮捕的10名外国人之一。 对其他被告的审理法院仍在进行中。新加坡最大的洗钱调查在调查中,共查封和冻结了超过22亿美元的资产。 从苏身上查获了约600万新元(440万美元)的资产,包括
在一次跨国联合行动中,新加坡和马来西亚警方捣毁了一个与非法远程投注有关的犯罪集团。亚洲新闻台报道称,共有43名年龄在34岁至82岁之间的人因涉嫌参与而被捕。根据新加坡警察部队(SPF)的新闻稿,9名嫌疑人将于7月2日根据《博彩管制法》受到指控,而对其他人的调查仍在继续。该行动于6月30日至7月1日进行,SPF警官同时进行突袭,逮捕了37名男子和2名女子。与此同时,马来西亚警方逮捕了4名新加坡男子。SPF发布了对价值超过1070万新加坡元(790万美元)的七处房产的禁令。现金、珠宝、豪华手表和40多个银行账户总额近400万新加坡元(290万美元)被扣押,以防止涉嫌犯罪所得被转移。电脑和手机等电子
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