加勒比海岛国尼维斯正迈入全球在线博彩业的核心舞台。随着新立法的通过，该国即将正式推出其首个综合性在线游戏许可体系，旨在吸引寻求一级监管的运营商。行业观察人士认为，这一新框架有潜力成为离岸博彩许可的“黄金标准”，挑战马耳他与马恩岛等传统强国的地位。根据业界获得的资料，尼维斯的新牌照体系已基本准备就绪，监管框架将在数周内正式公布。政府明确表达了对这一战略计划的全力支持，力图将尼维斯打造成一个既稳健又高效的博彩运营中心。高度合规与全面覆盖尼维斯牌照制度为B2C和B2B运营商提供明确路径。B2C许可证涵盖赌场、体育投注、彩票和扑克等主流垂直领域；而B2B许可则适用于平台供应商、联盟公司、支付服务商及K
2025年5月，泰国芭提雅爆出一起涉及中国电信诈骗团伙的大规模洗钱案件，震动该国金融体系，并引发连锁反应。事件发生后，泰国多家银行紧急冻结大批外籍人士账户，重点针对来自中国和俄罗斯的持卡人，引发广泛关注。此案不仅揭示泰国在金融监管方面存在的严重漏洞，也导致大量合法游客与外籍投资者权益受损，外界对泰国的金融安全与营商环境信心受到冲击。本文将系统梳理案件经过、涉案金额、银行系统的应对策略、政府监管调整，以及受影响人群的反应与自救举措，并进一步探讨泰国如何在金融安全与吸引外资之间找到平衡点。一、案件调查：银行内部人员协助诈骗团伙洗钱2025年5月中旬，泰国警方突击搜查芭提雅素坤逸路上一家商业银行，调
在东欧与西亚交界的高加索国家亚美尼亚，在线博彩业正悄然崛起，成为吸引区域运营商和投资者关注的新兴市场。尽管国土面积不大、人口不足三百万，但亚美尼亚凭借其灵活的监管机制、合法透明的牌照制度和高度数字化的用户基础，逐渐建立起一个对外资友好的博彩环境。根据亚美尼亚财政部下属的国家税务委员会（SRC）管理规定，所有在线博彩活动均需依法注册并持牌经营。博彩牌照由政府统一颁发，申请流程公开透明，包括经营者背景审查、财务稳定性评估、服务器设立地点和技术合规等环节。合法运营商需要缴纳许可费用及固定博彩税，并须接受持续监管审计，以防洗钱及保护消费者权益。自2020年起，亚美尼亚还加强了技术监管，要求所有在线平台
2025年国际足联世俱杯（FIFA Club World Cup）即将在美国拉开帷幕，这项扩军至32支球队的全新赛事，不仅将吸引全球数十亿观众的目光，也为体育博彩行业带来巨大商机。随着北美体育博彩合法化进程加速，各大运营商正摩拳擦掌，准备在这场足球盛宴中分一杯羹。一、世俱杯的商业潜力与博彩机遇赛事规模创纪录2025年世俱杯是改制后的首届赛事，参赛球队从7支扩至32支，赛程长达一个月，比赛场次增至64场，预计收视数据将远超往届。包括皇马、曼城、巴黎圣日耳曼等豪门参赛，球星效应将大幅提升投注热度。北美市场成关键战场美国作为东道主，近年来体育博彩合法化进程迅猛，目前已有30多个州开放合法投注，纽约、
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日发出强硬声明，称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营，其在郭从愿（Anson Que）绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络，也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。郭从愿被绑案引发广泛关注，重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局（PNP）、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查，这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗，并进一步转化为加密货币，逃避了传统金融体系的监控。调查显示，赎金款项最初通过多次分批方式，以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后，该资金经由为VIP客户提供
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）近日宣布，已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）认定为“主要洗钱关注对象”，并提出拟议新规，全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条，FinCEN建议实施限制措施，禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户，彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出，汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务，其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等，涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森（Sco
Neosurf 已在墨西哥推出支付服务，标志着该公司正式进军拉丁美洲市场。该公司允许玩家使用现金安全地为账户充值，同时运营商可以使用该公司的合规工具。Neosurf 的服务旨在促进墨西哥境内安全的现金交易。Neosurf 在墨西哥的首个区域合作伙伴是 Fun88，并计划在不久的将来将服务扩展到更多获得 SEGOB 牌照的运营商。该公司的服务包括 KYC 和 AML 功能，以确保交易安全并符合法规要求。Neosurf 美洲区首席执行官苏·佩奇 (Sue Page) 表示：“在与运营商交谈时，我们了解到他们没有得到应有的服务——客户支持、合规流程和整体支付效率方面存在差距。“我们相信，我们的解决方
2025年1月1日，巴西正式启动在线博彩监管，这个曾被业界称为“沉睡巨人”的市场迎来历史性转折。最新数据显示，第一季度巴西在线博彩市场规模远超预期，投注额、用户活跃度及行业合规化进程均呈现爆发式增长。1. 监管落地：市场从灰色走向规范随着第19.740号法律生效，巴西在线博彩市场正式进入监管时代。新规引入KYC（客户身份验证）和Sigap监控系统，同时对1.1万个非法赌博网站进行打击，推动玩家向持牌运营商转移。巴西央行行长罗杰里奥·卢卡透露，目前巴西人每月在网络博彩上的支出已突破50亿美元，较此前预测高出50%。这一数据印证了监管政策对市场活力的释放作用。2. 市场表现：增速惊人，远超预期多家
菲律宾娱乐与博彩公司（PAGCOR）是菲律宾政府授权的博彩监管机构，负责颁发和管理各类博彩牌照。无论是线上博彩、实体赌场，还是离岸博彩运营商（POGO），都需获得PAGCOR的合法授权。PASA将详细介绍申请PAGCOR牌照的流程、所需材料、费用以及关键注意事项，帮助有意在菲律宾开展博彩业务的企业顺利取得牌照。一、申请PAGCOR牌照的主要类型离岸博彩运营商牌照（POGO）：面向在菲律宾注册，但服务对象为海外客户的在线博彩公司。本地博彩运营商牌照（PIGO）：允许在菲律宾境内提供在线博彩服务，需满足更高的资本和合规要求。实体赌场牌照：适用于在菲律宾境内运营实体赌场的企业。二、申请流程概览提交意
监管科技公司 Tookitaki 和 AFC Ecosystem 与 ABCOMP Philippines 合作发布的最新报告指出，菲律宾金融体系正面临日益严重的欺诈和洗钱威胁。报告警告称，数字化转型虽然提高了金融包容性，但也为日益复杂的犯罪手段打开了大门。该研究指出了一系列亟待解决的漏洞，包括非法汇款运营商、网络诈骗、赌场中介业务以及数字身份识别滥用。由于对高风险行业（例如指定非金融企业和职业，包括赌场、经纪公司和律师事务所）的监管有限，这些风险更加严重。最令人担忧的问题是投资诈骗激增，尤其是针对海外菲律宾工人（OFW）的诈骗。骗子经常利用社交媒体和数字平台，承诺高额回报，但往往导致巨额
支付公司Block（前身为Square，代码：XYZ.N）同意支付4000 万美元民事罚款，并聘请独立监察员，以解决纽约金融服务监管局（NYDFS）对其旗下移动支付服务Cash App未能有效执行反洗钱措施的指控。纽约金融服务监管局在周四宣布处罚决定时表示，Block 在《银行保密法》（Bank Secrecy Act）、反洗钱（AML）以及“客户调查”（KYC）等合规制度方面存在“关键漏洞”。Block 由Twitter联合创始人Jack Dorsey 领导，总部位于加州奥克兰。该公司未就指控承认或否认不当行为，并在声明中表示，与纽约州达成的和解协议标志着“所有州级关于资金传输牌照的未决事项
Casino Guru 的投诉解决中心 (CRC) 已达到一个新的里程碑，截至 2025 年 2 月已帮助玩家追回超过 4000 万美元。除了这一财务基准之外，2025 年 3 月该中心还发布了第 50,000 起投诉。2024 年最后一个季度在突破 4000 万美元门槛方面发挥了关键作用，仅三起高价值投诉就占了追回总额的相当大一部分。值得注意的是，一名黎巴嫩玩家在涉及 KYC 验证的案件中追回了 134 万美元，另外两起案件（每起超过 30 万美元）与格鲁吉亚和印度玩家的累积奖金和账户访问问题有关。值得了解的是：自 2019 年 8 月启动以来，CRC 已处理了超过 51,000 起投诉，解
继进入巴西体育博彩市场之后，Delasport 已成功获得其 iGaming 平台在巴西的全面认证。 这一进展表明，该公司的 iGaming 平台已满足在巴西获得认证的所有必要监管要求，现已准备好进入该国市场。 该认证由 Gaming Labs International 颁发，涵盖博彩系统、体育博彩和远程游戏服务器等关键领域。除了这些技术批准外，Delasport 的平台还符合当地地理围栏要求，并被认为配备了足够的反洗钱和更安全的赌博监控系统。 Delasport 首席合规官 Filippo Ferri 对这一进展发表评论称：“成功完成巴西 GLI 认证的第二阶段，增强了玩家和运营商对
监管变化和巴西在线体育博彩及游戏市场的实施促使ENV Media的研究人员Maria Paula Nascimento、Svilen Madjov和Simone do Vale深入研究这一主题。对他们来说，行业的稳定性、透明度和消费者保护是关键点。在这篇专为GMB撰写的文章中，介绍了iGaming行业在国家新阶段的主要见解。 2025年1月1日，巴西在其iGaming领域开启了新篇章，实施了全面的监管框架，根据法律14.790/2023。这项历史性立法引入了财政部的严格监管，以确保市场的稳定、透明和消费者保护。通过投注管理系统（Sigap），政府现在实时监控投注者的注册和财务流动，确保合规和责
监管变化和巴西体育博彩及在线游戏市场的实施促使ENV Media的研究人员Maria Paula Nascimento、Svilen Madjov和Simone do Vale深入研究这一主题。对他们来说，行业的稳定性、透明度和消费者保护是关键点。在这篇专为GMB撰写的文章中，介绍了iGaming行业在国家新阶段的主要见解。 2025年1月1日，巴西在其iGaming部门开启了一个新章节，实施了一项全面的监管框架，根据法律14.790/2023。这项历史性立法引入了财政部的严格监督，以确保市场的稳定性、透明度和消费者保护。通过博彩管理系统（Sigap），政府现在实时监控博彩者的注册和财务流动，