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瑞典博彩管理局(Spelinspektionen)近日对Betsson Nordic、Snabbare和TSG Interactive三家运营商开出总额达1900万瑞典克朗(约200万美元)的行政罚款,原因是这些公司在处理客户存款时未能遵守《赌博法》的相关规定。具体罚款金额方面,Betsson Nordic被罚650万瑞典克朗,Snabbare罚款550万瑞典克朗,TSG Interactive则被处以最高的700万瑞典克朗罚款。除此之外,三家公司均收到了官方的反洗钱合规警告。监管机构指出,这些运营商未能充分收集和核实客户资金来源信息,无法有效判断资金是否合法,也未能识别潜在的洗钱风险。Bet
Finance Incorporated Limited 首席运营官米特科娃(Mitkova) 指出,2024 年 igaming 领域支付面临的主要挑战之一是不同市场的合规性和监管要求。她概述道,虽然公司将始终遵守法规和法律,但更多时候是“合规统治业务,而不是业务统治合规”。 “我们进行必要的尽职调查,了解客户的业务,”她解释道。“我们通常更愿意与客户见面,了解情况,因为有时仅仅勾选方框或收集文件并不是处理如此复杂行业的最有效方式。 “我们更愿意倾听客户的意见,了解他们的业务活动。这样,我们才能对客户的业务做出最准确的评估,从而帮助双方更顺利地开展合作。”正是这种严格的尽职调查流程让 Pay
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