一名印度软件工程师在网络博彩平台Dafabet输掉近100万卢比后选择报警——没想到这一通电话，竟牵出了一个横跨多邦、46个银行账户、8层转账链路的地下资金帝国。据PASA官网了解，随着特伦甘纳邦犯罪调查局顺藤摸瓜，一条专为境外博彩平台输送赌资的隐秘通道被彻底揭开。
11人落网分工明确 46个账户8层转账拆分赌资
案件发生在特伦甘纳邦卡里姆讷格尔市。警方行动覆盖新德里、古吉拉特邦和旁遮普邦，共逮捕11名嫌疑人——分工极其明确：2名核心协调人、3名专门收购或借用银行账户的中间人、2名负责注册空壳公司的成员、4名技术支持人员。现场查获3辆豪华汽车、8台笔记本电脑、26部手机及大量现金。受害人的下注资金并未汇入单一账户，而是被迅速拆分至46个不同银行账户，通过8层转账链路不断流转——每多转一层，追踪难度就多一层。警方最终通过银行交易记录、电子设备数据和加密通讯聊天记录逐步拼出了整个组织架构。该团伙利用大量人头账户和空壳公司作为"中转站"，将赌客资金层层拆分后转移至境外博彩体系，规避监管追查。
225起投诉73宗刑案 特伦甘纳封锁108个博彩App
这起案件只是冰山一角。印度国家网络犯罪举报平台数据显示，该资金网络已关联至少225起正式投诉和73宗刑事案件，受害者遍布安得拉邦、比哈尔邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦。特伦甘纳邦近年来持续加码打击——已登记414宗非法博彩案件，协调封锁108个博彩App，对另外37个平台实施区域访问限制。与此同时，25名公众人物（含演艺明星和社交媒体网红）被列入关注名单，警方认为他们曾为未经授权的博彩平台推广引流。虽尚未正式起诉，但已发出明确警告：继续参与推广非法博彩，未来或将面临刑事责任。
Dafabet：20年老牌+英超赞助 光环下的灰色面
涉案平台Dafabet并非无名小卒。该品牌起源于菲律宾，运营超过20年，持有菲律宾卡加延经济区博彩许可，同时在英国、马耳他等地开展业务，曾赞助英超球队及苏超豪门凯尔特人——品牌形象光鲜。但在印度，它的运营逻辑并不新鲜：通过网络广告推广板球投注、线上赌场和"Aviator"等热门游戏，打出"轻松赚钱""快速回报"吸引用户注册。初期小额投注时平台甚至会顺利安排提现，让人觉得可靠；一旦加大投注，资金被迅速转移，追回极难——不少人直到损失惨重才意识到掉进了陷阱。随着警方持续深挖资金链和推广链，这场由一名工程师报警引发的调查，或许还会牵出更多跨境博彩产业背后的秘密。
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