泰国执法部门近日在泰柬边境沙缴府地区展开了一场代号“清扫班农占计划”的跨境联合突袭，成功端掉一处藏匿于围墙仓库内的跨国网络赌博洗钱据点。行动由泰国警方调查部门、道路警察单位及反网络犯罪中心联手执行，背后是大数据分析对边境异常银行账户活动的持续追踪。警方调查披露，这处仓库据称由一名柬埔寨军官及其家属持有，出租给中国籍及泰籍人员使用，专门用于网络诈骗资金的清洗与分层转账。八名涉案人员在行动中被当场拘捕，另有七人仍在追缉中。据警方统计，该犯罪网络操控约195个异常账户，已造成超过400名泰国受害者损失约5500万泰铢。诈骗手法涵盖投资骗局、中奖诱导转账及恐吓诈骗等多种形式，而被骗至边境的受害者往往被集中控制、强制操作个人银行账户，一旦账户冻结即被转移或遣返。
军官家属出租仓库，人头账户跑分成关键环节
警方调查显示，这处仓库的产权背景颇为敏感——由一名柬埔寨军官及其家属持有，对外出租后沦为跨国洗钱的中转站。犯罪团伙通过招募人头账户持有者，远程操控银行APP进行资金转移，再经由多层账户分流以规避执法部门的资金追踪。这套俗称跑分的洗钱模式，在东南亚跨境网络赌博与电信诈骗产业链中早已是标准化操作，而泰柬边境地区由于地理接壤、监管缝隙及人员流动频繁，逐渐成为此类犯罪活动的温床。
目前法院已对15名涉案人员签发逮捕令，其中8人已被成功拘捕，其余7名在逃人员已被警方锁定身份。反网络犯罪中心方面表示，调查范围将持续扩大，目标是彻底切断这条从网赌平台到资金清洗的完整犯罪链条。
边境执法协作升级，跨国犯罪网络面临合围
此次行动的特殊之处在于涉案仓库与柬埔寨军方人员的潜在关联，这无疑增加了跨境执法的敏感度与复杂度。泰国警方在通报中虽未披露柬方是否直接参与联合行动，但强调已掌握多名跨国组织核心成员的信息。沙缴府作为泰柬边境的重要陆路口岸，长期以来面临非法偷渡、人口贩运及跨境洗钱的多重治理压力。
PASA官网持续追踪东南亚博彩执法与跨境洗钱治理动态，注意到泰国警方近期在边境地区的打击频率显著提升。从沙缴府仓库到此前多次端掉的线上斗鸡与网络赌场窝点，执法重心正从城市中心向边境地带倾斜。对于依赖边境监管缝隙和人头账户体系维持运转的跨国网赌洗钱网络而言，这种合围态势正在系统性压缩其生存空间。
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