联邦法官Lydia Kay Griggsby驳回了律师Tom Goldstein要求排除其2018年携带96.8万美元现金入境陈述的动议，允许检方在庭审中使用该证据。Goldstein是SCOTUSblog联合创始人，被控未申报数百万美元赌博收益并涉嫌税务犯罪。他声称在华盛顿杜勒斯国际机场被问及装有96.8万美元的行李袋时第五修正案权利受侵，但法官认定其当时未被拘留故无需米兰达警告。法官同时驳回其以诉讼时效为由撤销多项罪名的动议。审判定于2026年1月13日在马里兰州联邦法院进行，Goldstein对所有22项指控表示不认罪。
案件背景与当事人
Tom Goldstein是SCOTUSblog联合创始人及资深最高法院辩护律师，目前面临多项联邦指控。案件涉及2018年其携带96.8万美元现金从香港入境美国时向海关作出的陈述。
Goldstein最初向运输安全管理局(TSA)官员声称该笔现金为扑克比赛奖金，后向美国国税局(IRS)改称为个人贷款。
法官裁决与法律理由
联邦法官Lydia Kay Griggsby于10月7日驳回Goldstein要求排除其现金陈述的动议。法官认定证据显示Goldstein在2018年10月25日海关安检过程中“并未被拘留”，故不适用米兰达警告要求。
法官同时驳回其以诉讼时效为由撤销起诉书中多项罪名的动议，指出诉讼时效属庭审抗辩事由而非审前驳回理由。
资金性质与争议焦点
检方指控Goldstein将96.8万美元现金从香港运往华盛顿特区，并在机场声称这些钱是全球高额扑克比赛所赢。但Goldstein后来向IRS表示这笔钱实为个人贷款而非赌博所得。
该争议金额是一项更广泛调查的部分内容，指控其未申报数百万美元赌博收益。
指控内容与调查范围
联邦大陪审团起诉书包含22项罪名，指控Goldstein未申报赌博收益、向贷款机构提供虚假陈述，并涉嫌利用其公司Goldstein & Russell弥补个人债务和损失。
调查估计其多年通过扑克游戏赚取的收入可能高达5000万美元，并指控其滥用公司账户偿还个人债务。
诉讼过程与延期因素
起诉过程因Goldstein“数百天”的美国境外旅行而多次延期，政府已下达多次中止起诉令。其出国目的包括参加高额赌注游戏和贷款谈判。
法官指出这些缺席行为是否导致诉讼时效中止最终将由陪审团决定。
最新指控与被告回应
马里兰州大陪审团两个月前发布的替代起诉书增加了新细节，指控Goldstein曾试图通过提供1万美元奖金和使用加密货币偿还学生贷款来影响公司经理不与IRS合作。
Goldstein已对所有指控表示不认罪，并提出动议驳回这项新增指控。
庭审安排与证据采用
审判定于2026年1月13日在马里兰州南区联邦地区法院开庭。检方计划使用Goldstein本人在2018年关于现金的陈述作为案件证据。
法官裁决确保这些有争议的陈述可在庭审中出示，成为案件关键环节。
法律争议与权利主张
Goldstein主张其第五修正案权利在海关问询过程中受到侵犯，因未收到米兰达警告。但法官基于“未被拘留”的认定驳回了这一论点。
诉讼时效争议将成为庭审中的积极抗辩内容，而非预审阶段解决的议题。
案件影响与行业关注
案件因涉及高额扑克奖金、涉嫌逃税和复杂金融操作而受到法律界和博彩行业关注。Goldstein作为知名律师的身份也增加了案件的公众关注度。
审判结果可能对跨境现金申报和赌博收益税务处理产生先例影响。
后续程序与时间安排
案件将按计划进入庭审阶段，Goldstein的辩护团队需在庭审中提出诉讼时效等抗辩理由。检方将继续准备包括现金陈述在内的证据材料。
整个法律程序预计将持续较长时间，取决于庭审进度和可能的上诉程序。
