泰国警方近日在多地展开联合行动，成功摧毁一个跨境洗钱犯罪网络，抓获7名嫌疑人并查扣多批涉案财物。该团伙涉嫌为电信诈骗集团提供资金洗白服务，月资金流转量高达2000万泰铢。
行动概述与抓捕情况
9月20日，泰国警方在曼谷、呵叻、玛哈沙拉堪和罗勇等多地同步开展行动，捣毁一个专业洗钱网络。警方在现场查获多批涉案财物，7名嫌疑人已被押送至相关法院接受进一步审理。
洗钱手法与运作模式
据调查，该团伙通过冒充投资机构诱导受害者将资金转入虚假公司账户，随后利用多人分工协作进行洗钱操作。手法包括使用他人账户接收资金、提取现金、通过虚假商业交易或数字货币转移资金，最终将资金转移至境外并从中抽取佣金。
组织特征与运作规模
泰国警方指出，该洗钱网络具有高度专业化和组织化特征，分工明确、流程完整且资金流向隐蔽。调查显示该团伙月资金流转量约达2000万泰铢，背后涉及中国籍人员参与组织运作。
案件进展与警方提醒
目前案件仍在进一步调查中，警方不排除存在更大规模的跨境犯罪网络。泰国警方同时提醒公众，警惕以高回报投资为诱饵的电信诈骗，避免向不明公司账户汇款。
