印度执法局（ED）近日在全国多地展开行动，冻结了价值11亿卢比（约1260万美元）的骡子账户，并查获1200张信用卡，直指与Parimatch在线博彩应用相关的洗钱网络。此次突击覆盖孟买、德里、诺伊达、斋浦尔、苏拉特、马杜赖、坎普尔和海得拉巴等17个地点。
调查显示，总部位于塞浦路斯的Parimatch通过印度子品牌Parimatch Sports和Parimatch News开展非法博彩，以高回报诱骗用户，并在一年内创造超300亿卢比（3.6亿美元）的流水。
其洗钱链条涉及骡子账户、哈瓦拉渠道及加密货币转换：玩家存款在泰米尔纳德邦被提现并转交地下钱庄，再经虚拟钱包兑换为USDT；在印度西部则通过骡子账户和信用卡分层转移。
此外，部分支付聚合商与技术服务商被发现协助开设骡子账户，并利用UPI转账伪装为退款或供应商付款，以掩盖资金来源。
执法局表示，将持续追踪跨境资金流，锁定为Parimatch提供便利的机构，后续或对相关国内外网络展开更大规模打击。
