印度德里警方宣布，在两起独立打击行动中共逮捕5名涉跨国诈骗与洗钱嫌疑人，涉案金额超过360万印度卢比。警方调查显示，这两起案件背后均有中国境外诈骗团伙遥控指挥，赃款部分已被转换为加密货币并转往中国。
首起案件中，德里北区网络警察局逮捕Pawan和Mankiraat Dhillon两名男子，二人通过虚假投资应用诱骗受害者汇款210万卢比。诈骗过程依托Telegram和WhatsApp进行沟通，两人接受来自中国团伙的指示，先以“高回报”诱导受害者多次转账，随后转移资金。
经调查，嫌疑人提供本地银行账户并提取现金获利，曾亲赴尼泊尔提领资金。两人在旁遮普邦被捕，警方搜出银行卡、手机等作案工具。
第二起案件由西南区网警处理，逮捕Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan与Laxmi Narayan Vaishy三人。三人以“刷五星好评返佣”诱饵吸引受害人K Kant，初期给小额回款博取信任，后以“解冻资金”等借口骗走158万卢比。
警方通过技术侦查锁定行踪，在拉贾斯坦多地展开抓捕。经查，该团伙同样受中国指令，并协助快速将诈骗所得转换为USDT，在收款20分钟内转往中国，手法高度隐蔽。
警方指出，两起案件暴露中国主导的跨境电信诈骗网络在印度日益活跃，其利用假App、社交平台、加密货币和本地账户相结合的手段，行动专业、风险巨大。
目前5名嫌犯已依据《新刑法》第318条第4款及第61条第2款立案，案件仍在深入追查中。警方提醒公众勿轻信高回报投资与网上兼职，若发现可疑线索应及时报警。
