2025年5月1日，泰国中央调查局（CIB）在沙缴府亚兰县一家酒店内逮捕了36岁的泰国女子阿星和27岁的男子阿暖。
两人涉嫌参与跨国电信诈骗、联合欺诈和贪污等罪行。此次行动源于一名退休公务员报案，称其被电信诈骗团伙骗走了1000万泰铢。
警方调查发现，该电诈团伙在柬埔寨波贝市一栋25层高的大楼内设有基地，成员包括银行黑账户供应商、电诈操作员、翻译人员以及中国籍老板，分工明确。
此前，警方已逮捕部分嫌疑人，并捣毁了位于沙缴府亚兰的一个非法银行账户走私据点。
进一步调查显示，阿星自2023年起为该电诈团伙工作，最初在泰国担任银行黑账户中介，每个账户可获利3000至5000泰铢。两年来，她累计提供了100多个银行账户。
由于利润丰厚，2024年11月她加入了位于波贝的团伙总部，负责将资金从银行账户转移并通过应用程序购买泰达币进行洗钱。她每日工作时间为上午8:30至晚上10:00，月薪为35000泰铢。
不久前，由于银行账户被冻结导致损失200万泰铢，阿星与中国老板发生矛盾。老板指控她骗钱，并悬赏50万泰铢追杀她。出于安全考虑，阿星返回泰国，但在亚兰被警方逮捕。
另一名嫌疑人阿暖表示，他自2023年起也为该团伙提供银行黑账户，每个账户可获利5000泰铢。2025年3月底，他因病返回泰国接受治疗，随后被警方逮捕。
目前，警方正进一步调查该电诈团伙的运作模式和资金流向，力图全面瓦解这一跨国犯罪网络。
