泰国中央调查局（CIB）近日对春武里府5个地点展开大规模突击搜查，成功破获一起涉及超过40家旅游和房地产公司的洗钱案件。
案件背后牵涉一个利用加密货币和房地产进行资金漂白的中国诈骗团伙。
根据调查，这些中国团伙通过诈骗活动获取非法收入后，将资金转换为加密货币，并在泰国大量注册法人公司。随后，他们以这些公司为掩护，购买房地产资产，再通过旅游租赁等业务将非法所得洗白。
警方透露，这些公司主要面向来泰旅游的中国游客，并接受包括数字货币（如USDT）、外币及现金在内的多种支付方式，以掩盖资金来源。
初步统计显示，这些公司的总价值已超过2000万泰铢（约合430万人民币），其中包含大量虚假注册和非法经营行为。警方发现，仅在春武里府，就有超过40家类似的法人实体参与其中。
泰国警方在行动中查获了大量证据，包括财务记录、数字资产交易记录和房地产文件。目前，相关犯罪网络正面临进一步法律起诉。
与此同时，警方向公众发出警示，敦促避免协助此类非法活动，并提醒从事加密货币买卖的经营者需向泰国证券交易委员会（SEC）依法申请许可，否则将面临严厉的刑事处罚。
此案的侦破标志着泰国警方在打击跨境诈骗和洗钱犯罪上的又一重大进展，同时也凸显了加强数字资产交易监管的重要性。
