BIT Mining首席执行官潘正明，此前负责在线赌场公司500.com，已被美国司法部起诉，涉嫌严重贿赂。
指控的核心是潘犯下四项违反《外国腐败行为法案（FCPA）》的行为。
与此同时，BIT Mining将因这些指控支付总计1400万美元，并进入一项延期起诉协议。
然而，新泽西地区的联邦大陪审团对潘提起了起诉，指控他一项共谋违反反贿赂和账簿记录规定的FCPA，一项违反FCPA的反贿赂规定，以及两项违反FCPA的账簿记录规定。
司法部刑事司副助理总检察长Nicole M Argentieri表示：“在时任CEO潘正明的指导下，BIT Mining同意支付近200万美元的贿赂给日本政府官员，以赢得在日本开设一个利润丰厚的度假村和赌场的合同。
“潘因指导公司顾问支付贿赂并通过虚假咨询合同隐瞒非法支付而被起诉。今天的解决方案和对潘的指控显示了部门持续致力于追究企业和个人违法者的责任。”
法庭文件称，2017年至2019年间，BIT Mining（当时名为500.com）承认其时任CEO潘、员工和代理商同意支付约190万美元的贿赂和给中介的款项，知道这些钱将用于向日本政府官员支付贿赂。
据称，动机是为了帮助500.com赢得在日本开设一个综合度假村（一个包括酒店、赌场、零售、餐饮、会议设施和娱乐场所的大型度假村）的投标。
“向外国政府官员支付贿赂是严重的犯罪。BIT Mining（当时名为500.com）的高层领导指示顾问向日本政府官员支付贿赂，以赢得在日本开设大型度假村的投标，”新泽西地区美国律师Philip R Sellinger说。
“非法计划从高层开始，公司CEO据称完全参与指导非法支付和随后的隐瞒努力。公司已承认其罪行并同意支付1000万美元的罚款，其时任CEO也因其在计划中的角色而被起诉。这一协议和起诉使公司作为一个实体及其高层领导受到追责。”
FBI刑事调查部助理主任Chad Yarbrough表示：“今天对BIT Mining前CEO的起诉凸显了FBI致力于追究个人非法行为的承诺。
“这种类型的犯罪活动破坏了商业实践的完整性。FBI将不懈追求参与非法计划、创造不公平优势的人，并确保他们面临法律的全部后果。”
