拉斯维加斯赌场永利拉斯维加斯（WLV），是永利度假村的子公司，因涉嫌未经许可的资金传输指控，与美国司法部和加利福尼亚南区美国检察官办公室达成了一项非起诉协议，放弃了1.3亿美元。
根据美国检察官办公室的声明，WLV放弃了130,131,645美元，以“解决其与全球未经许可的资金传输企业合谋，转移资金以使赌场受益的刑事指控”。
这也被认为是基于承认刑事不当行为的赌场中最大的一笔没收。
美国检察官塔拉·麦格拉斯评论说：“赌场，就像所有企业一样，当它们允许客户为了利润而逃避美国法律时，将被追究责任。
“联邦监管旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供一个干净、繁荣且安全的娱乐选择。”
通过这项非起诉协议，该协议允许公司或个人在满足某些条件的情况下避免刑事起诉，WLV“承认它非法使用未注册的资金传输企业来规避常规金融系统”。
永利度假村在一份SEC文件中指出，与司法部和检察官办公室的协议解决了“之前披露的调查，涉及永利拉斯维加斯与某些居住或在外国司法管辖区运营的客户相关的各种交易，这些交易是由前雇员、代理人和其他未经许可的资金传输企业的第三方促成的，违反了18 U.S.C. § 1960”。
除了没收的1.3亿美元外，永利度假村同意“继续对其合规计划进行某些增强”。根据WLV履行其协议义务，司法部将不会对永利拉斯维加斯就其调查的主题提起“任何刑事指控，但有标准的权利保留和某些保留的索赔”。
根据美国检察官办公室的说法，WLV“定期与第三方独立代理合同，这些代理作为未经许可的资金传输企业招募外国赌客”到赌场。
为了确保赌客偿还债务给WLV或有资金可用于赌博，独立代理“通过拉丁美洲和其他地方的公司、银行账户和其他第三方提名人转移赌客的资金，最终进入加利福尼亚南区的一个WLV控制的银行账户”。这些资金随后会被转移到WLV的笼式账户。
“WLV的员工，在其主管的知情下，并与独立代理合作，最终为每个个别客户记入WLV账户，”美国检察官办公室指出。
“这些复杂的交易使得在WLV的外国赌客能够逃避外国和美国关于货币转移和报告的法律。”
在达成协议解决方案时，永利度假村的SEC文件指出，司法部考虑到“涉及交易的历史性质；永利拉斯维加斯与司法部多年调查的合作；永利拉斯维加斯不再雇用或与涉及交易的任何个人有关联；以及永利拉斯维加斯采取的广泛补救措施，其中许多是在双方签署NPA之前采取的。”
此外，SEC文件指出，“自2014年左右开始的所有之前的美国联邦监管查询，关于永利拉斯维加斯遵守18 U.S.C. § 1960和《银行保密法》的合规性”已通过协议得到解决。
克里斯托弗·戴维斯，HSI圣地亚哥代理特别探员负责人说：“在HSI能够执行的许多独特权限中，理解和调查复杂的金融犯罪，从而使罪犯为其行为负责，是HSI最擅长的一项。
“这项调查的成功部分归功于我们的合作机构的合作和致力于将这些长期调查进行到底，为这些公司伸张正义并保护美国金融机构。”
TotoGaming通过与CFR Cluj联手，利用其最近的罗马尼亚市场进入，签订了为期两年的赞助协议与足球俱乐部。
这家在线赌场和体育博彩运营商今年早些时候进入罗马尼亚，但这笔交易标志着其在罗马尼亚体育领域的首次合作。它此前已与其祖国亚美尼亚的五家足球俱乐部签订了赞助协议。
Harutyun Vardanyan，TotoGaming的CEO评论说：“这次合作是预料之中的。从一开始，支持体育发展和推广健康生活方式就是TotoGaming的核心原则。
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TotoGaming与这家八次罗马尼亚足球冠军的合作已从2024/25赛季开始，并将持续两个完整的赛季。
这笔交易加强了在线赌场运营商与足球之间的联系，几个品牌最近在2024/25赛季开始前与英超球队达成了协议。
莱斯特城与BC.Game达成了协议，南安普顿FC与Rollbit合作——两家俱乐部都同意在球衣前面的赞助商标志上展示各自的加密赌场品牌。
在2025/26赛季结束时，将对英超俱乐部实施的赌博赞助自愿禁令之前，赌博运营商和足球俱乐部之间的每笔交易都已到来。
