在《Folha》的意见专栏中，刑事律师、刑法和刑事诉讼法专家安德森·阿尔梅达，以及刑法和犯罪学专家，保证最近的联邦警察行动表明，当局在打击赌注领域的洗钱工作已取得成功，这不是一个无解的问题。
刑事追诉代理人工作的公开作为副作用，使得公众对被打击的犯罪的认识被过分放大。因此，如果联邦警察假设性地逮捕了一个腐败的政治家，政治中的腐败就会被描绘成一个无法克服的弊病——而不是一个实际上被打击的问题。
在洗钱犯罪的情况下，我们经历了类似的情况，随着“Integration行动”的推进，该行动逮捕了涉及非法游戏和体育博彩屋——著名的bets，这些是合法化的——的影响者和企业家。
在这种副作用的带动下，围绕控制机制的讨论变得更加深入。事实上，巴西已经拥有一套强大的打击洗钱资本的工具——包括在体育博彩和其他与赌博活动相关的领域。
首先，该国有1998年的法律9.613号，专门处理洗钱犯罪，该法律在2012年通过法律12.683号得到更新。此外，它拥有有效的调查机制，如金融情报单位（UIF）。
过去称为金融活动控制委员会（Coaf）的UIF负责接收和分析被认为可疑的金融操作。这是打击洗钱的第一道防线。
我们还拥有协助打击此类犯罪的机构，如证券交易委员会（CVM）和中央银行，它们监督遵守防止洗钱的规定。
值得记住的是，博彩屋是通过2018年的法律13.756号进行规范的，该法律为体育博彩设定了规则，并通过2024年的法律14.790号确定了这些业务的税收，并引入了合规规则。
规定要求金融机构和游戏屋实施“尽职调查”程序，包括验证客户身份、监控交易和可疑活动报告。
巴西的打击洗钱工具还包括国际合作。该国是国际金融行动特别工作组（Gafi）的成员，该组织在全球范围内对抗此类犯罪和资助恐怖主义。
然而，显然，在bets领域打击洗钱资本面临的挑战需要被克服。总是有空间对立法进行详细说明，以便体育博彩市场能够在国内有效且合法地运作。
还需要监管市场，以确保现行规定不会成为一纸空文，要求企业投资于技术以防止体育竞赛的操纵，同时也要保证赌注者数据的完整性。
这并不意味着，在任何方面，该国都没有准备好处理bets领域的洗钱打击。最近的联邦警察行动——让我们回到开始——表明这项工作已由主管当局完成，这不是一个无解的问题。
我们机制的有效性取决于严格的规定、有效的监管和当局与私营部门之间的合作。打击这种犯罪是持久的，不应该让任何人感到恐惧。
安德森·阿尔梅达
刑事律师，是刑法和刑事诉讼法以及刑法和犯罪学的专家
