随着菲律宾加大努力从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中脱身，这是一个对洗钱风险较高的司法管辖区名单，最近宣布的对菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）的禁令可能帮助这个亚洲国家实现这一使命。
总统费迪南德·马科斯·小于上个月要求在年底前全面禁止POGOs，针对一个经常与金融犯罪和其他非法活动有关的行业。
自2021年6月以来，菲律宾已被列入FATF灰名单，这一称号可能严重损害一个国家的声誉，阻碍外国投资包括全球银行，并使获得信贷变得复杂。FATF是一个国际监管机构，每年更新灰名单和黑名单三次。
FATF为菲律宾设定了18项行动项目，以便其能被除名。即将离任的FATF主席T Raja Kumar指出“菲律宾实际上已经对其需要采取行动的18项行动项目中的15项采取了行动”在六月的新闻发布会上。尽管如此，该国仍然被列入名单，等待进一步改进。
“菲律宾应迅速解决剩余的三个行动项目，”Kumar强调，突出显示需要展示反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）控制的有效使用，特别是在赌场垃圾场中。
马科斯总统在7月22日的国情咨文中批评POGO行业参与金融诈骗和洗钱，以及其他严重罪行，如“卖淫、人口贩卖、绑架、折磨甚至谋杀。”
菲律宾中央银行行长Eli M Remolona Jr，中央货币当局，欢迎这一禁令。Remolona，他于2023年7月上任，一直是增强国家金融稳定措施的倡导者。他告诉BusinessWorld，禁止POGOs可以减少洗钱活动，从而帮助该国退出灰名单。
马尼拉国际发展与安全公司总裁Chester B Cabalza支持这一禁令，指出这将为更多合法投资铺平道路。“菲律宾可能会摆脱灰名单标签，”他写道，这可能会吸引“更多合法和道德的娱乐投资，以促进国家的包容性增长。”
研究顾问Bienvenido S Oplas Jr补充说，这项禁令可能会增加马尼拉和其他地区陆上赌场的客流。“当POGOs被禁止时，那么来自中国的赌客将被迫前往菲律宾，在大型赌场进行赌博，”他解释说。
政治学家Alex Magno之前指出该国摆脱灰名单的困难，将其归咎于缺乏政治意愿。“我们一直在努力从灰名单中毕业，但收效甚微，”他写道。“我们继续在金融炼狱中挣扎。即使我们的经济进步付出了巨大代价，我们的立法者继续在改革上拖延。”
目前在灰名单上的其他国家包括保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、塞内加尔、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。黑名单包括朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸。
