安大略省酒精和博彩委员会（AGCO）已对MGE尼亚加拉娱乐公司处以总计70,000加元（51,900美元）的罚款，该公司是尼亚加拉瀑布城Fallsview赌场度假村的注册运营商。
此罚款是对运营商未能满足旨在最小化非法活动风险的既定要求的回应，包括可能的洗钱活动。
2023年4月，一名顾客来到Fallsview赌场度假村的Salon Privé，并从一个可重复使用的购物袋中拿出80,000加元（59,300美元）的捆绑好的100加元纸币。监控显示，钱款被清点并确认后，该顾客带着赌场筹码离开了赌桌，当时并未进行游戏。
尽管此前已将该玩家识别为“高风险”，但赌场未按要求通知AGCO和现场警察此次交易。赌场运营商也未采取任何实质性措施来查明和核实顾客的资金来源，而这是反洗钱规则中规定的要求。
“AGCO致力于保护公共利益和公共安全，并保持警惕，以防止安大略省博彩场所潜在的洗钱活动。赌场运营商是这一努力的重要前线合作伙伴，AGCO对所有运营商在防止非法活动方面都设定了严格的标准，”AGCO首席执行官兼注册官卡琳·施纳尔博士表示。
防止安大略省博彩场所的非法活动是AGCO的重点任务，委员会指出。AGCO与安大略省警察局合作，监控省内的博彩场所，确保符合既定标准。
就其部分而言，赌场运营商需要采取措施有效识别和防止其博彩场所发生犯罪活动。在监管要求中，赌场运营商必须报告可疑行为并在呈现大量现金时验证顾客的资金来源。
根据AGCO规定，被处以货币罚款令的注册博彩运营商有权向许可上诉法庭（LAT）上诉注册官的行动，该法庭是AGCO独立的裁决机构，属于安大略省法庭系统的一部分。
