针对一项涉及约3.01亿美元（约合2.78亿欧元）的赌场赌客融资诈骗的广泛指控，巴吉奥市检察官办公室已对菲律宾涉嫌犯罪的嫌疑人发起了法律诉讼。
该团伙由据称掌管地平线玩家具乐部的赫克托·潘托拉纳（Hector Pantollana）领导，其中包括哈扎恩·乌米尔德（Hazen Humilde）在内的另外15人被指控在巴吉奥和科迪勒拉地区领导该团伙的运营，现在被安排接受审判。
指控主要围绕集体诈骗展开，声称在科迪勒拉及附近地区诈骗了约1万名投资者，涉案金额至少40亿比索（约合6560万欧元）。
在NBI提交的投诉
对潘托拉纳及其同伙的调查，是因去年投资者涌入菲律宾国家调查局-科迪勒拉行政区（NBI-CAR）投诉而开展的。
这些投资者声称赌场承诺赌客将在赌客融资框架内获得显着的月回报。
据称赌场赌客的融资诈骗
据称潘托拉纳及其兄弟休伯特·阿米尔、乌米尔德兄弟、米凯拉·达马斯科·泰-崔、维尔吉尼奥·马丁·卡苏帕南和其他关键人物被指控以保证高达每月5%的显着回报吸引投资者。
然而，据称这些承诺从未兑现，引发了随后的一系列投诉和法律行动。
非法活动持续存在
尽管菲律宾证券交易委员会（SEC）对潘托拉纳和乌米尔德的运营发布了停止和禁止命令（CDO），但报道显示非法活动仍在持续进行。
据称，来自全国各地，包括菲律宾侨民的约170亿比索（约合2.78亿欧元）的投资被挪用。
嫌疑人否认任何不当行为
潘托拉纳及其法律代表对指控进行了强烈否认，称指控缺乏实质证据，并坚称投资者对其投资的性质有充分了解。
乌米尔德及其同伙也发表了声明，否认指控。
