台媒爆出重磅消息:菲律宾马科斯家族涉嫌在香港通过大宗黄金交易进行洗钱,涉案金额惊人。据报道,台湾商人彭先生于本月14日,正式向香港金融管理局反洗钱部门提交举报材料,控诉马科斯家族利用黄金交易大规模洗钱,金额高达千亿美元。目前,香港金融管理局已就此案设立专案展开调查。彭先生透露,他已掌握一批350吨黄金交易的关键证据,并持有马科斯家族在全球18家银行账户的详细资料。这些账户总存款金额惊人,超过千亿美元。案件的关键人物之一是菲律宾前总统马科斯的遗孀伊美黛(Imelda Marcos)。举报材料显示,伊美黛授权其贴身管家Indita,通过多个空壳公司操作黄金交易,自2006年至2011年期间,在香港
菲律宾总统小费迪南德·马科斯已签署新的总统令,正式批准外交部(DFA)为“数字游民”推出特别签证。这一新政策将允许全球的远程工作者以非移民身份临时进入菲律宾,并在该国进行在线工作。“数字游民”通常是指那些通过互联网远程办公,且不受制于任何固定雇主或公司的人群。签证申请者需满足以下条件:- 年满18岁;- 提供有效的远程工作证明,且收入来源必须来自菲律宾以外;- 无犯罪记录;- 具备覆盖签证期间的健康保险;- 来自提供类似签证政策的国家,并且菲律宾在该国设有外交代表处;- 不得为菲律宾本地公司工作;- 不构成国家安全风险。该签证的实施将由外交部主导,司法部(DOJ)、旅游部(DOT)、移民局(B
近期,菲律宾离岸博彩运营商(POGO)频频曝出负面消息,引发社会广泛关注。3月19日,菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)联合警方突袭了马卡蒂RCBC大楼21楼,查获一家名为“Flying Future Company”的非法POGO公司。该公司表面上以合法业务外包(BPO)为幌子,实则运营面向全球的网络博彩平台,涉及国家包括日本、中国、德国和泰国等,甚至涉及加密货币交易和短信诈骗等非法业务。现场缴获了大量预注册SIM卡、诈骗脚本、群发设备和IMSI捕获器等关键证据。尽管警方宣布逮捕了三名负责人,但外界质疑这些人是否真正掌握实权,或仅是替罪羊。紧接着,知名华裔企业家安森·奎(A
一、申请巴西签证所需材料清单1. 基础材料:护照原件:有效期6个月以上,至少两页空白签证页。如有旧护照一并提供。证件照:近半年内白底彩照(4×5cm),需提供电子版及纸质版。签证申请表:在线填写并打印签字,须完整填写父母及配偶父母信息。身份证复印件:正反面复印件。银行流水:近3个月的个人账户流水,余额建议不少于5万元,盖银行公章,最后一笔交易日期距离递交材料不超10个工作日。2. 行程材料:往返机票行程单:英文或葡语版本,或旅行社出具的信函。酒店订单:需覆盖全程,英文或葡语版本。3. 工作/学业/收入证明:在职人员:中英文在职证明+营业执照复印件,均需加盖公章。退休人员:退休证彩色复印件。在校
联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)最新报告揭示,东南亚电信诈骗集团正加速向全球扩张,以逃避地区执法打击。柬埔寨、缅甸、老挝及菲律宾等传统电诈“重灾区”之外,非洲、拉美、中东甚至欧美正成为犯罪网络的新据点。报告估算,该产业年非法获利已逼近400亿美元,并借助AI、暗网等新技术持续升级。1. 东南亚:电诈“大本营”年赚400亿报告指出,柬埔寨西港、缅甸妙瓦底、老挝金三角及菲律宾克拉克等地,长期盘踞着以虚假投资、杀猪盘、非法博彩为核心手段的电诈园区。这些犯罪集团多由跨国组织操控,通过高薪诱骗、人口贩运等手段强迫劳工从事诈骗。UNODC数据显示,仅东南亚地区活跃的电诈中心就达数百个,每年从全球受
近日,泰国南奔府28名外籍学生因长期旷课被撤销签证,揭开了一条利用学生签证非法务工、甚至从事灰产活动的灰色产业链。随着2024年底灰产人员大规模转移至泰国,以及5月1日即将上线的在线入境卡(TM.6)系统,泰国政府正掀起一场针对签证滥用与非法务工的全面监管风暴。1. 非法务工激增:低门槛签证成灰产“跳板”根据泰国就业厅2025年4月最新数据,泰国登记在册的外籍劳工已达52.37万人,其中2575人涉嫌非法务工,较2023年大幅增长。除传统的缅甸、柬埔寨、老挝劳工外,中国籍非法务工者数量激增,引发社会关注。例如,曼谷Min Buri某建筑工地抽查发现,大量中国劳工持学生签证非法打工,且承包商多为
菲律宾警方持续加大对华商郭从愿绑架撕票案的追缉力度。涉嫌主导案件的中国籍女子龚文丽(音译 Wenli Gong)目前仍在逃,警方悬赏500万比索缉拿归案。同时,其疑似家属已在长滩岛被捕。菲律宾西维萨亚大区警长万奇(Jack Wanky)证实,40岁的梁建华(音译)和38岁的龚宗连(音译)在4月25日于长滩岛戈多弗雷多·R·拉莫斯机场被捕。两人原计划搭乘包机逃离,被控伪造法律文件和隐瞒真实身份。警方怀疑,他们是在郭从愿案中扮演关键角色的女嫌犯龚文丽的父母。不过,鉴于两人与龚文丽年龄接近,警方仍在进一步核实其真实身份。被捕时,两人身边还有三名男童,据信是龚文丽的儿子。警方调查显示,这行人于4月10
TAIN(TAIN AB)是一家起源于瑞典的老牌在线博彩技术和服务提供商,在全球iGaming行业中享有较高的知名度。自1999年成立以来,TAIN一直致力于为运营商提供综合性的在线博彩平台解决方案,涵盖体育博彩、真人娱乐场、老虎机游戏、支付系统和后台管理等多个领域。凭借技术创新和深厚的行业经验,TAIN在欧洲、亚洲及拉丁美洲等多个市场建立了稳固的客户基础。发展历程TAIN的前身是欧洲最早一批网络博彩公司之一。早在2000年代初,TAIN就推出了属于自己的博彩平台,并迅速扩展产品线,涵盖体育博彩系统(Sportsbook)、线上赌场(Casino)、真人荷官(Live Casino)等服务。2
直布罗陀(Gibraltar)虽是一个面积仅6.7平方公里的英国海外领地,却在全球在线博彩监管领域占据重要地位。凭借严格的监管体系、优惠的税收政策以及欧盟市场的便利性,直布罗陀博彩委员会(Gibraltar Gambling Commission, GGC)颁发的牌照备受国际运营商青睐。本文将深入解析直布罗陀博彩牌照的核心优势、申请流程、合规要求及市场前景,为有意进军欧洲博彩市场的企业提供全面指南。1. 直布罗陀博彩牌照的核心优势(1)全球认可的监管信誉直布罗陀博彩委员会(GGC)以高标准监管闻名,其牌照被公认为全球最值得信赖的博彩许可之一。许多国际知名博彩公司(如Bet365、888 Hol
澳门2025年首季度博彩毛收入未达预期目标,政府拟加强产业多元化与投资引导澳门经济财政司司长戴建业在本周三的立法会会议上表示,2025年第一季度澳门博彩毛收入未能达到政府预期,与2024年同期基本持平,反映出当前经济复苏动能仍显不足。数据显示,今年首季澳门博彩毛收入为576.5亿澳门元,同比仅微增0.6%。按月均计算,约为192亿澳门元,低于政府设定的每月200亿澳门元目标。戴建业指出,博彩收入增长乏力或将影响全年财政收入的实现,乐观预期存在压力。他坦言,澳门的核心产业正面临国际市场更激烈的竞争,整体经济环境中仍充满不确定性,风险与挑战需加以重视。推进多元发展,强化产业投资引导针对当前经济困局
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