AUSTRAC對Tabcorp啟動反洗錢執法調查澳大利亞金融情報機構AUSTRAC於5月7日正式對博彩運營商Tabcorp發起執法調查,直指該公司在反洗錢和反恐融資合規方面存在多項嚴重漏洞。根據Tabcorp向澳大利亞證券交易所提交的公告,監管機構已明確告知公司,對其有效識別、緩釋和管理洗錢及恐怖主義融資風險的能力存在嚴重疑慮。調查將首先聚焦於三個核心問題:公司是否維持了符合法律要求的反洗錢/反恐融資計劃、是否切實遵守了該計劃、以及是否對客戶進行了恰當的持續監控。Tabcorp董事長布雷特·切諾維斯在公告中承諾公司極為重視相關義務,首席執行官吉隆·麥克拉克蘭則補充稱,加強風險管控能力一直是公司轉型計劃的核心組成部分。AUSTRAC保留從無進22讚·0評論