江原樂園反洗錢違規被罰5.64億韓元韓國唯一對本國人開放的賭場江原樂園,近日因反洗錢合規的系統性漏洞被監管部門重重敲了一棒。韓國金融情報室對江原樂園母公司處以總計5.64億韓元(約合38.24萬美元)的罰款,起因是該賭場在2022年至2024年間未能按規定核實或報告11筆賭場交易,涉及七名客戶的交易總額至少為1.1億韓元(約合7.45萬美元)。這11筆未申報交易只是冰山一角。金融情報室的處罰決定書還列出了一連串更觸目驚心的數字——同期江原樂園丟失了近3萬條金融交易記錄,未按規定保存超過4.3萬份客戶身份證明檔案,更有近6.8萬次未對非會員客戶進行任何形式的盡職調查。用業內人士的話說,11筆漏報是導火索,但真正讓監管層下定決心重罰22讚·0評論