Cash App因反洗錢漏洞遭重罰，被紐約監管局罰款4000萬美元

支付公司Block（前身為Square，代碼：XYZ.N）同意支付4000 萬美元民事罰款，並聘請獨立監察員，以解決紐約金融服務監管局（NYDFS）對其旗下移動支付服務Cash App未能有效執行反洗錢措施的指控。紐約金融服務監管局在周四宣布處罰決定時表示，Block 在《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）、反洗錢（AML）以及“客戶調查”（KYC）等合規制度方面存在“關鍵漏洞”。Block 由Twitter聯合創始人Jack Dorsey 領導，總部位於加州奧克蘭。該公司未就指控承認或否認不當行為，並在聲明中表示，與紐約州達成的和解協議標誌著“所有州級關於資金傳輸牌照的未決事項