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韓國博彩支付業遭遇雷霆整頓:六大平台涉賭涉詐淪陷,洗錢黑幕震動金融圈

韓國博彩支付業遭遇雷霆整頓:六大平台涉賭涉詐淪陷,洗錢黑幕震動金融圈

韓國政府正對本國支付行業發起一場史無前例的整頓風暴。7月25日,韓國金融監管機構“金融監督院”(FSS)宣布,已對6家本土支付網關(PG)公司啟動懲戒程序,原因是這些公司涉嫌為非法博彩、電信詐騙及毒品交易團夥提供支付服務,協助洗錢。據《Newsis》報道,雖然涉事公司名單尚未公開,但這些機構已在FSS的交易審查中被列為“高風險重點監控對象”。監管機構通過數據追蹤系統識別到多筆可疑資金流動,隨後展開現場突查,查出大量違法交易證據。FSS指出,相關支付平台並非被動受害者,而是主動與網賭、電詐、毒販等黑產團體勾結,為其提供付款介面、資金通道,並從中收取高額傭金作為回報。有平台甚至偽裝成電商企業,借殼

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談一談線上賭博網站的虛擬幣第四方支付

談一談線上賭博網站的虛擬幣第四方支付

一、簡介線上上賭博網站以及一些其他網站的充值頁面,經常能看到虛擬幣錢包的充值方式,名稱為某某pay、某某錢包,點擊後會跳轉到相應頁面進行充值。這些錢包深受各類黑灰產的青睞,在工作中我們也發現很多這種錢包是專門服務於黑灰產的,深度綁定,某些平台註冊賬戶時,預設註冊錢包賬戶。在黑灰產的銀行卡資金結算方式中,有通過支付寶財付通等第三方支付,還有聚合支付型的第四方支付,為了進行對應,我將上面的這種通過專門的虛擬幣錢包進行資金結算的方式稱為虛擬幣第四方支付。(僅作為個人的分類方式)二、運行模式它們的業務邏輯很簡單,跟黑灰產進行系統對接,負責虛擬幣的資金結算。業務邏輯雖然簡單,但它們的結算體系可一點都不簡

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