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歐盟反洗錢管理局(AMLA)首次將博彩業納入諮詢範圍,就三項反洗錢技術標準草案公開徵求意見。馬爾他博彩管理局(MGA)呼籲所有持牌人及行業利益相關者積极參与,確保最終出台的技術標準能夠反映線上及實體博彩的實際運營情況。說白了,就是歐盟要給博彩業定反洗錢規矩了,這時候不發聲,以後就只能照單全收。想了解全球博彩反洗錢監管的最新趨勢?PASA官網持續追蹤政策動態。一、AMLA諮詢首次覆蓋博彩業,三個技術標準成焦點 此次諮詢由歐盟反洗錢管理局發起,重點圍繞三項監管技術標準草案。第一項涉及《反洗錢條例》第28(1)條下的客戶盡職調查要求。第二項聚焦同一法規第19(9)條,涉及識別業務關係、偶爾交易

瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發布了有關洗錢和恐怖主義融資的新指南以及新的風險評估。 據稱,賭博業向金融情報部門 (FIPO) 提交的報告日益增多,因此發布了最新的指導和風險評估。 5 月,歐洲博彩和博彩協會 (EGBA)表示支援歐盟的反洗錢 (AML) 方案。歐洲理事會批准了歐盟新的反洗錢方案,最終確定了歐盟打擊金融犯罪的新框架。 值得了解:丹麥博彩管理局Spillemyndigheden於 6 月發布了其反洗錢 (AML) 指南的更新版本 2024 年,Spelinspektionen 致力於洗錢問題研究,為金融行動特別工作組審查做準備,同時還參與了歐盟新成立的歐盟反洗
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