馬爾他博彩管理局（MGA）與馬爾他金融服務管理局（MFSA）正式簽署了一份雙邊諒解備忘錄，旨在加強兩家監管機構之間的合作與協調。該協議涵蓋了結構化資訊交換、執法合作以及聯合培訓計劃，著力提升雙方工作人員的專業能力和監管效率。這份諒解備忘錄將雙方合作的範圍拓展至反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）領域，強調共同監督與培訓，進一步完善監管框架。該協議與現有的多方合作機制同步實施，涉及制裁監督委員會、金融情報分析組及其他相關政府機構，共同應對洗錢、恐怖融資及武器擴散風險。MGA首席執行官查爾斯·米茲表示：“這份協議標誌著我們在機構間合作上邁出重要一步，不僅加強了資訊交流，也體現了我們對高監管標準和
直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。轉機出現在今年5月。
2025年4月中旬，台灣一知名媒體發布一份重磅調查報告，揭露與菲律賓政治世家馬科斯家族有關的大規模海外黃金交易，引發輿論震動。報道指稱，菲律賓前第一夫人伊梅爾達·馬科斯（Imelda Marcos）長期在歐美市場拋售黃金，並透過至少18個國際銀行賬戶分散轉移資金，總金額或超過千億美元。該調查指出，資金流轉過程中，一家總部位於香港的銀行疑似為交易提供協助，這一動向引起了國際反洗錢機構的警覺。一位來自台灣的彭姓商人據稱向香港當局舉報相關交易細節，促使香港金融管理局（HKMA）啟動內部審查機制。儘管外界高度關注，香港金管局至今未就此案發布正式聲明。在回應媒體提問時，金管局表示“不評論個別個案”，但重
丹麥博彩管理局，Spillemyndigheden，已經關注到金融行動特別工作組（FATF）關於高風險司法管轄區的最新更新，強調遵守全球反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）措施的重要性。FATF更新的名單根據各司法管轄區的AML/CFT合規情況進行分類。- 灰名單：包括因框架中存在缺陷而需加強監控的國家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名單，以及阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、馬里、摩納哥、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、菲律賓、南非、南蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、委內瑞拉、越南和也門。- 黑名單：特指那些未能遵守全球倡議的國家，包括朝
丹麥博彩管理局 Spillemyndigheden 呼籲關注金融行動特別工作組 (FATF) 選定的高風險管轄區最新名單。金融行動特別工作組，又稱金融行動小組 (GAFI)，成立於 1989 年，是一個打擊洗錢的政府間工作組。2001 年，該工作組的職責範圍擴大到打擊恐怖主義融資。因此，金融行動特別工作組定期更新博彩運營商在對客戶進行加強客戶盡職調查 (EDD) 檢查時必須注意的國家名單。最近，黎巴嫩被列入了金融行動特別工作組灰名單。更新後的列表包含以下內容：灰名單上的司法管轄區：阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、黎巴嫩、馬里、摩
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