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英國對Novomatic的Greentube因其Admiral Casinos的反洗錢失誤罰款100萬英鎊。

英國對Novomatic的Greentube因其Admiral Casinos的反洗錢失誤罰款100萬英鎊。

英國博彩委員會(UKGC)因Greentube Alderney Ltd未能達到反洗錢(AML)和社會責任標準,對其罰款100萬英鎊[120萬美元]。Greentube Alderney運營的Admiral Casino品牌,在2022年9月至2023年6月的報告期間違反了AML規則。委員會認為Greentube未能適當審查資訊,導致在識別和升級洗錢或恐怖融資風險方面的延誤。它還忽視了自己關於“高風險職業”的政策,例如未能標記客戶作為財務經理的角色,這可能表明有挪用或洗錢資金的渠道。該公司未能迅速調查和上報可疑賬戶。

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