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菲律賓證券交易委員會(SEC)近日公開表示支援國會提出的銀行保密法修訂提案。該舉措旨在提升金融系統透明度,加強打擊腐敗和金融犯罪的執法能力,重建投資者信心。修法背景與現行法律菲律賓現行《銀行存款保密法》(RA 1405)被認為是全球最嚴格的銀行保密制度之一。根據該法律,銀行存款資訊幾乎完全保密,除非存款人主動簽署豁免書,否則外界無法查閱賬戶資訊。修訂目標與主要內容目前菲律賓國會已提交多項修法草案,主要目標是削弱過度保密條款,使反腐敗、反洗錢和金融監管工作更加有效。修訂後的法律將允許執法部門在特定條件下更快地追蹤資金流向,查明灰色產業鏈背後的資金網路。監管機構立場與觀點SEC主席弗朗西斯·林指出
2025年布吉島地下賭場案的曝光,將原本掩藏於陽光沙灘之下的泰國華人灰色產業鏈,赤裸呈現在公眾面前。這場衝擊波,不僅撼動了泰國旅遊勝地的表象繁華,也動搖著大量華人“淘金夢”的根基。一、灰產生長的熱帶縫隙泰國憑藉簽證寬鬆、旅遊發達、監管漏洞頻出,長期吸引大量跨境灰產活動。線上賭博、電詐、虛擬幣洗錢、非法代購、色情直播……一個龐雜的地下系統早已在華人社群中形成閉環。“棋牌娛樂中心”名義下的俱樂部,實為地下賭場,通過虛擬貨幣或地下錢莊轉移賭資;電信詐騙園區則利用泰國網路監管寬鬆、成本低廉優勢,瞄準中國大陸用戶。而非法換匯、假證辦理等“配套服務”也早已市場化,甚至發展出專為華人服務的“地下法律圈”。二
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