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希臘博彩業正遭遇前所未有的嚴格審查。希臘反洗錢管理局近日宣布,已發現一起可能涉及約200人的大規模洗錢行動,其中甚至包括部分政府官員和公務員。調查顯示,涉案人員利用持牌賭博平台開設賬戶,並通過與個人資訊綁定的代碼操作。他們在加油站、便利店等合作零售點大量存入現金,從而繞過銀行轉賬的審查要求。由於店員通常不會核查資金來源,這一漏洞被系統性利用。隨後,資金被轉入個人銀行賬戶,部分存款金額高達100萬歐元,卻缺乏合理解釋。目前,至少有10家合法賭博運營商因相關可疑交易而接受調查。此案也使整個行業處於風口浪尖,尤其是在希臘全國彩票特許經營權即將重新招標的敏感時期。現有運營商OPAP的許可證將於2026
哥倫比亞監管機構Coljuegos本周在金迪奧省亞美尼亞市召開了一場區域外聯會議,旨在推動合法博彩發展並強化對非法賭博活動的打擊。會議彙集了國家警察、金迪奧彩票監管部門、持牌運營商以及當地企業和商戶代表。據Coljuegos透露,金迪奧地區已接獲約180起涉嫌非法賭博的舉報,監管機構強調嚴厲打擊非法博彩對於保障公共醫療資金至關重要,因為這些資金來源於合法博彩的稅收。Coljuegos運營副總裁Luis Alfredo Escobar表示,機構將持續服務各地區,特別是偏遠地區,推動博彩合法化。警方代表承諾將繼續提供培訓和協調支援,打擊依賴非法博彩資金的犯罪集團。Coljuegos也宣布已提升執法
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