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2025年10月14日,美国司法部宣布对太子集团董事长陈志提起刑事诉讼,指控他涉嫌电信诈骗、洗钱和强迫劳动犯罪等多项罪名。起诉书由美国纽约东区联邦检察官办公室公布,指陈志(现年37岁)是这一跨国诈骗帝国的主谋,自2015年以来在柬埔寨各地运营“诈骗园区”,拘禁并强迫上万人从事加密货币投资诈骗(俗称“杀猪盘”)。这些诈骗行动在全球造成了数十亿美元的财产损失,受害者遍及世界各地,其中据统计包括至少250名美国公民。陈志本人目前在逃,未被美国当局抓获与刑事起诉同步,美国司法部国家安全部门向法院申请没收陈志的大宗资产:约127,271枚比特币(现值约150亿美元)。据起诉书描述,这批比特币原本保存在由
尼日利亞經濟和金融犯罪委員會執行主席 Ola Olukoyede 透露,委員會在一次具有裡程碑意義的突襲行動中逮捕了 792 名涉嫌參與加密貨幣投資欺詐和愛情騙局的嫌疑人。在委員會收到可驗證的情報後,嫌疑人在藏身處——一座宏偉的七層建築大葉大廈中被逮捕。奧盧科耶德在委員會拉各斯分區局舉行的新聞發布會上表示,在此次行動中逮捕了 148 名中國人、40 名菲律賓人、2 名哈爾紮爾塔人、1 名巴基斯坦人和 1 名印度尼西亞人。EFCC 的老闆通過 EFCC 公共事務主任、EFCC 指揮官 CEWilson Uwujaren 進一步表示,這些外國人利用這個可能被誤認為是金融機構公司總部的設施,培訓他們
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