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2025年5月,泰國芭提雅爆出一起涉及中國電信詐騙團夥的大規模洗錢案件,震動該國金融體系,並引發連鎖反應。事件發生後,泰國多家銀行緊急凍結大批外籍人士賬戶,重點針對來自中國和俄羅斯的持卡人,引發廣泛關注。此案不僅揭示泰國在金融監管方面存在的嚴重漏洞,也導致大量合法遊客與外籍投資者權益受損,外界對泰國的金融安全與營商環境信心受到衝擊。本文將系統梳理案件經過、涉案金額、銀行系統的應對策略、政府監管調整,以及受影響人群的反應與自救舉措,並進一步探討泰國如何在金融安全與吸引外資之間找到平衡點。一、案件調查:銀行內部人員協助詐騙團夥洗錢2025年5月中旬,泰國警方突擊搜查芭提雅素坤逸路上一家商業銀行,調
為加強對非法博彩行為的監管,巴西財政部下屬的獎券與博彩事務局(SPA)近期宣布,已正式啟動銀行和金融機構的強制性通報機制,要求其上報疑似為“非法博彩平台”提供賬戶服務的可疑交易。據官方通報,自新規生效以來,SPA已接獲9起可疑賬戶通報,累計凍結32個涉案賬戶。目前,僅有159家博彩平台獲得政府授權運營,均以“.bet.br”為功能變數名稱結尾。自2024年10月起,未經許可的線上博彩平台在巴西境內均被視為非法。面對非法平台不斷“換皮改殼”、繞開封鎖的策略,政府採取了大規模技術封鎖行動,迄今為止已屏蔽超過1.1萬個非法博彩網站。但SPA負責人Regis Dudena坦言:“這是必要步驟,但遠遠不
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