據《彭博社》2025年8月1日報道，柬埔寨“匯旺集團”（Huione Group）正被指控制一個市值高達240億美元的跨國詐騙帝國，其核心平台“匯旺擔保”（Huione Guarantee）被稱為“犯罪界的亞馬遜”，是當前全球最大的電信詐騙與洗錢樞紐之一。該平台通過Telegram秘密運營，為全球詐騙團夥提供“殺豬盤”、釣魚網站、裸聊敲詐等多種犯罪模板，並附帶假證件、偽裝軟體、洗錢通道及技術支援，實現詐騙服務一條龍，付費即交鑰匙。2025年5月，美國財政部將匯旺列為“主要洗錢關注實體”，揭露其曾協助犯罪網路洗錢超40億美元，包括朝鮮黑客和“殺豬盤”詐騙收入等。聯合國報告指出，匯旺依賴其在柬政治
據緬甸多家媒體披露，北撣邦“殺豬盤”詐騙園區非但未被打擊，反而越做越大。有知情人士指出，詐騙集團廣泛分佈於緬軍與地方武裝交界地帶，因每月繳納“保護費”而被放任運作，形同買斷安全。該人士稱，詐騙園區如今多設於密林深處，隱蔽難查，詐騙組織規模龐大，動輒數百上千人，常以虛擬戀愛、投資平台等為幌子，系統性地進行電信詐騙。少數“突擊執法”往往只是“做樣子”，主要針對未按規定“上貢”的團夥。據傳，每個詐騙組織須繳納高額“保護費”才能獲得所謂“合法經營”資格，在默許下進行詐騙。隨著園區版圖不斷擴大、運營趨於公開化，緬北地區漸形成一種地下“稅收體系”，也成為持續動蕩的重要誘因之一。外界擔憂，若未加遏制，這些園
菲律賓國家調查局（NBI）近日宣布，在巴丹省馬里韋萊斯鎮突襲兩棟中國人租住的別墅，逮捕10名涉嫌殺豬盤與加密貨幣詐騙的中國籍嫌犯。調查顯示，這批人原系邦板牙省波拉克“三號園區”電詐基地成員，在該園區去年遭查封后逃離，未返回中國，而是轉入偏遠地區重組小團夥繼續行騙。據NBI刑事情報處披露，行動源於一名中國籍線人提供的情報。嫌犯居住地經過一個月監控後被鎖定，突襲時發現大量作案用電腦與手機，手機鏡頭被遮擋，疑似用於假扮他人從事詐騙。部分人甚至藏身壁櫥企圖躲避抓捕。此案10人全部為中國公民，部分持“旅遊簽”非法滯留，無公司註冊與經營許可。詐騙模式為典型“愛情+虛擬幣”複合套路：嫌犯冒充高富帥/白富美獲
東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後，另一老牌平台“匯旺”（又名“好旺”）也陷入洗錢風暴。最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件，這起案件迅速引發軒然大波，波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃，用戶賬戶凍結，信任體系崩潰，大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌，損失慘重。命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”（又名“好旺”）擔保平台，洗錢指控將它推至風口浪尖。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的最新報告，匯旺集團過去四年間利用加密貨
泰國警方近日公布了在柬埔寨波貝地區抓獲的93名泰籍電信詐騙嫌犯的詳細涉案情況。經調查，這些嫌犯多為低級別員工，其中包括一名翻譯。他們在一棟大樓內工作，該大樓內設有20多個“辦公室”，每個辦公室設有不同的詐騙“盤口”，專門針對泰國、印度、印尼和中國等國家的受害者進行詐騙。警方透露，儘管本次行動中共逮捕了119名泰國籍嫌犯，但當天仍有超過1000人趁亂逃跑，其中包括泰國人、印度人和印尼人。這棟詐騙大樓的幕後老闆是一名中國籍人士，而管理層成員則由約20多名中國人組成，他們輪流巡視各個辦公室，通過翻譯人員向詐騙團隊下達指示。其中一名主要管理者被稱為“老胡”，其通過泰籍翻譯“阿昌”對整個詐騙團夥進行操控
上海市虹口區檢察院近日披露了一起重大的跨境電詐案件，案中的主犯陳某某原為一名修表匠，因賭博欠債，轉而跨境從事詐騙活動，最終成為緬北地區的“電詐國王”。該案涉及55名跨境電詐嫌疑人，檢察機關查扣非法所得超過1000萬元，並已對犯罪團夥成員提起公訴。陳某某原是上海一名普通的修表匠，繼承了父親的修表攤。然而，他沉迷賭博，欠下巨額債務，並在被判緩刑後依然未改過自新。陳某某召集同夥越過中緬邊界，在緬北木姐地區開啟了新的“創業”道路——跨境詐騙。他利用“殺豬盤”、“刷單”等手段，迅速吞併園區各方勢力，甚至獲得了民團的武裝保護，逐漸從一個不起眼的修表匠轉變為當地聞名的“電詐國王”。面對案情複雜、嫌疑人眾多的
泰國清萊第五移民局警員與其他執法人員合作，逮捕了泰國人Thakdanai（36歲）和Lao Kee（44歲），以及4名中國公民：C某（44歲）、T某（20歲）、N某（30歲）和L某（21歲）。警方在逮捕過程中繳獲了兩輛皮卡車、兩部手機等物品。案件經過：移民局接獲求助電話泰國移民局接到中國駐清邁總領館的緊急熱線，報告稱在清萊府溫猜縣東西拉鎮7號村有一名中國公民打電話求助，聲稱自己遭到人身攻擊，並且被嚴格限制人身自由。移民局官員迅速前往調查，發現嫌疑人全都被困在屋內。兩名泰國人自稱是屋主，其餘四名中國人則沒有合法入境證件。嫌疑人供述：跨境運輸與騙局泰國嫌疑人表示，他們受雇從清萊府溫敬縣泰老邊境運送
近日，社交媒體巨頭Meta公司宣布，今年以來已封禁超過200萬個與“殺豬盤”騙局相關的賬戶。這些詐騙賬號大多與東南亞及阿聯酋的犯罪網路有關。 “殺豬盤”是一種網路詐騙手段，詐騙者通過WhatsApp、Telegram等通信工具或約會平台接觸受害者，偽裝成可信賴的關係對象。一旦建立信任，便誘騙受害者投資虛假的加密貨幣平台，最終令受害者傾家蕩產。 這些騙局通常由跨國犯罪組織操控，窩點集中在緬甸、柬埔寨、寮國和菲律賓等東南亞國家，近年來也在阿聯酋迪拜有所擴展。這些犯罪集團通過非法手段招募或強迫勞動者，從事詐騙活動，並通過全球傳播非法資訊獲利數十億美元。 Meta指
/ 沒有更多了 /
