泰國皇家警察總部近日召開新聞發布會，宣布成功破獲一起涉及中國詐騙集團的大型跨國洗錢案，涉案金額高達22億泰銖。案件中，多名銀行職員與翻譯涉嫌協助中國呼叫中心團夥操作非法賬戶，共涉及462個賬戶、超過2000起詐騙案件。此次打擊行動由警察總署警察犯罪打擊司司長塔猜·披塔尼叻布上將（Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut）主導，聯合首都警察局調查司與犯罪打擊第二區展開協同辦案。警方突襲春武裡府挽臘茫郡一家銀行，當場逮捕3名銀行工作人員及2名翻譯。調查發現，他們為中國籍詐騙團夥提供偽造檔案，協助非法開設15個所謂“騾子賬戶”。警方進一步追查資金流向，確認上述15個賬戶
王水明在中國因涉嫌非法賭博而面臨指控，並在新加坡因巨額洗錢案被判有罪。近日，蒙特內格羅當局表示，該國將把一名被判犯有亞洲有史以來最大洗錢案之一的男子引渡到他的祖國——中國，他因涉嫌經營非法賭博而被中方通緝。蒙特內格羅首都波德戈裡察的一家法院向媒體表示，王水明反對引渡的上訴已失敗。波德戈裡察高等法院發言人伊萬娜·武克米羅維奇(IvanaVukmirović)在一封電子郵件中表示：“被告的律師對上述決定提起上訴，但因毫無根據而被駁回。”2023年8月，王水明在新加坡被捕，罪名是參與洗錢集團，該集團從非法賭博和網路詐騙中非法洗劫了至少23億美元。他於2024年5月被判有罪，並於次月從新加坡被驅逐回日
新加坡30億新元洗錢案的嫌犯畫像。近日，一則來自蒙特內格羅的新聞引發華人圈震動。據蒙特內格羅媒體報道，新加坡30億新元（約合人民幣162億元）洗錢案主謀之一的王水明被捕！該案是新加坡有史以來最大的洗錢案之一。據《新明日報》援引知情人士消息稱，王水明早在2012年至2013年間就到菲律賓開設賭博網站，是第一批在菲律賓從事網路博彩的福建人。因涉嫌組織非法網路賭博，他或將在蒙特內格羅法庭上接受審判。令人震驚的洗錢案2023年8月15日晚，新加坡上演了一場猶如電影大片的緊張劇情——400多名警察緊急集合，對9個超豪華別墅和公寓等展開了突擊檢查。結果令外界大受震撼——當地警方查獲了總價值超過8.15億新
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