“电商”洗钱伎俩曝光!台湾男子勾结非法博弈网站洗钱30亿新台币落网台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案,一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作,利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金,非法金流高达300亿元新台币,震惊金融与执法系统。警方调查发现,李男自设电商平台,向银行申请虚拟账户,表面经营网购业务,实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户,提现则以“电商退款”方式支付,巧妙掩盖资金来源。李嫌更雇用专职助理操作系统,并按交易金额收取0.58%手续费,累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处,查扣高档轿车、账本及多个账户资料,共逮捕5人,包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助,其中3人已遭羁押。办案人员22讚·0評論