澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）對博彩運營商Entain提起民事處罰訴訟，指控其在2018年12月至2024年8月期間存在"嚴重且系統性"的反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）違規行為。Entain澳大利亞公司已提交正式辯護，承認其舊合規計劃"未能達到預期效果"並存在某些缺陷，但對部分指控提出異議。該公司表示已採取多項改進措施，包括將反洗錢人員增加十倍、關閉高風險渠道及投資新系統。此案是Austrac首次對線上博彩公司提起民事處罰訴訟，可能導致Entain面臨巨額罰款。
Austrac指控與Entain回應
澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）於2024年12月對Entain提起民事訴訟，指控其在2018年12月至2024年8月期間存在"嚴重且系統性"的反洗錢和反恐融資違規行為。指控包括董事會缺乏適當監督、允許第三方代表接收現金存款、未對17名高風險客戶進行適當審核等。Entain承認其舊合規計劃存在"某些缺陷"並"未能達到預期效果"，但對Austrac部分指控和解釋提出異議。公司強調已全面配合調查並以建設性態度進行溝通。
Entain改進措施與現狀
為應對指控，Entain實施了多項改進措施：將反洗錢/反恐融資人員數量增加十倍；對新技術和系統進行大量投資；關閉全現金支付等高風險渠道；終止Austrac標記的所有可疑客戶賬戶；建立新的治理架構、控制流程和風險監督機制；組建新領導團隊監督合規工作。Entain澳大利亞和新西蘭首席執行官Andrew Vouris表示公司已"從根本上改變合規方式"，目前運營"市場領先的合規項目"，核心是"合規至上的文化"。
案例詳情與潛在後果
Austrac調查始於2022年9月，公開檔案顯示Entain旗下多個澳大利亞品牌中存在可疑賬戶活動。案例包括：一賬戶在幾年內累計交易額達5730萬美元；另一賬戶（Ned品牌）在2017年11月至2019年4月期間存款180萬美元、取款120萬美元。此案目前處於調解階段，若未能解決可能進入法庭程序。基於澳大利亞陸上賭場先前案例，Entain可能面臨數千萬甚至數億美元罰款，這將創下線上博彩公司處罰紀錄。
