聯邦法官Lydia Kay Griggsby駁回了律師Tom Goldstein要求排除其2018年攜帶96.8萬美元現金入境陳述的動議，允許檢方在庭審中使用該證據。Goldstein是SCOTUSblog聯合創始人，被控未申報數百萬美元賭博收益並涉嫌稅務犯罪。他聲稱在華盛頓杜勒斯國際機場被問及裝有96.8萬美元的行李袋時第五修正案權利受侵，但法官認定其當時未被拘留故無需米蘭達警告。法官同時駁回其以訴訟時效為由撤銷多項罪名的動議。審判定於2026年1月13日在馬里蘭州聯邦法院進行，Goldstein對所有22項指控表示不認罪。
案件背景與當事人
Tom Goldstein是SCOTUSblog聯合創始人及資深最高法院辯護律師，目前面臨多項聯邦指控。案件涉及2018年其攜帶96.8萬美元現金從香港入境美國時向海關作出的陳述。
Goldstein最初向運輸安全管理局(TSA)官員聲稱該筆現金為撲克比賽獎金，後向美國國稅局(IRS)改稱為個人貸款。
法官裁決與法律理由
聯邦法官Lydia Kay Griggsby於10月7日駁回Goldstein要求排除其現金陳述的動議。法官認定證據顯示Goldstein在2018年10月25日海關安檢過程中“並未被拘留”，故不適用米蘭達警告要求。
法官同時駁回其以訴訟時效為由撤銷起訴書中多項罪名的動議，指出訴訟時效屬庭審抗辯事由而非審前駁回理由。
資金性質與爭議焦點
檢方指控Goldstein將96.8萬美元現金從香港運往華盛頓特區，並在機場聲稱這些錢是全球高額撲克比賽所贏。但Goldstein後來向IRS表示這筆錢實為個人貸款而非賭博所得。
該爭議金額是一項更廣泛調查的部分內容，指控其未申報數百萬美元賭博收益。
指控內容與調查範圍
聯邦大陪審團起訴書包含22項罪名，指控Goldstein未申報賭博收益、向貸款機構提供虛假陳述，並涉嫌利用其公司Goldstein & Russell彌補個人債務和損失。
調查估計其多年通過撲克遊戲賺取的收入可能高達5000萬美元，並指控其濫用公司賬戶償還個人債務。
訴訟過程與延期因素
起訴過程因Goldstein“數百天”的美國境外旅行而多次延期，政府已下達多次中止起訴令。其出國目的包括參加高額賭注遊戲和貸款談判。
法官指出這些缺席行為是否導致訴訟時效中止最終將由陪審團決定。
最新指控與被告回應
馬里蘭州大陪審團兩個月前發布的替代起訴書增加了新細節，指控Goldstein曾試圖通過提供1萬美元獎金和使用加密貨幣償還學生貸款來影響公司經理不與IRS合作。
Goldstein已對所有指控表示不認罪，並提出動議駁回這項新增指控。
庭審安排與證據採用
審判定於2026年1月13日在馬里蘭州南區聯邦地區法院開庭。檢方計劃使用Goldstein本人在2018年關於現金的陳述作為案件證據。
法官裁決確保這些有爭議的陳述可在庭審中出示，成為案件關鍵環節。
法律爭議與權利主張
Goldstein主張其第五修正案權利在海關問詢過程中受到侵犯，因未收到米蘭達警告。但法官基於“未被拘留”的認定駁回了這一論點。
訴訟時效爭議將成為庭審中的積極抗辯內容，而非預審階段解決的議題。
案件影響與行業關注
案件因涉及高額撲克獎金、涉嫌逃稅和複雜金融操作而受到法律界和博彩行業關注。Goldstein作為知名律師的身份也增加了案件的公眾關注度。
審判結果可能對跨境現金申報和賭博收益稅務處理產生先例影響。
後續程序與時間安排
案件將按計划進入庭審階段，Goldstein的辯護團隊需在庭審中提出訴訟時效等抗辯理由。檢方將繼續準備包括現金陳述在內的證據材料。
整個法律程序預計將持續較長時間，取決於庭審進度和可能的上訴程序。
