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OFAC 公布對跨國犯罪組織(TCO)的最新制裁名單,並發布通用許可證 TCO

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·火星

同時,美國財政部更新了 SDN(特別指定國民及封鎖人員名單)。

🧍‍♂️ 新增制裁個人(Individuals)

(部分節選,完整名單見官方公告)

⚠️與太子集團跨國犯罪組織有關聯的人員:

CHEN Xiuling(陳秀玲 / Karen Chen)– Singapore

CHEN Zhi(陳志)– Cambodia / Vanuatu / Cyprus

CHHAY Guy – Cambodia

DARA Ing – Cambodia

LEI Bo(雷波)– China

LI Thet(李添)– UK / Cambodia

WEI Qianjiang(魏前江)– Cambodia

ZHU Zhongbiao(祝忠標 / Jack Zhu)– Cambodia

⚠️與大傳奇國際資產管理有限公司有關聯的人員:

CHEN Xiao’er – Saint Kitts and Nevis

HUANG Chieh – Taiwan / Palau

SHIH Ting-yu(Vivian Shih)– Taiwan / Palau

WANG Guodan(Rose Wang)– China / Palau

WANG Michelle Reishane – Taiwan / Palau

YANG Jian – Cyprus

YANG Yanming(Kimi Yang)– Cambodia / Vanuatu / Thailand

⚠️其他重點制裁個人:

TANG Nigel Wan Bao Nabil – Singapore

YEO Sin Huat Alan – Singapore

ZHOU Yun(周芸 / Sandy Zhou)– Hong Kong

📍涉及地區:

柬埔寨 🇰🇭|新加坡 🇸🇬|香港 🇭🇰|台灣 🇹🇼|帕勞 🇵🇼|塞浦路斯 🇨🇾|聖吉斯納域斯 🇰🇳|英屬維京群島 🇻🇬|開曼群島 🇰🇾


本文引用Telegram:PASA博彩深度

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