據多家巴西主流媒體報道，在成功屏蔽逾13,000個非法博彩網站後，聯邦政府正進一步加大整治力度，將打擊重點由網站前端轉向平台背後的金融支援體系，意圖通過切斷非法資金流通渠道，遏制“地下博彩”在全國的持續蔓延。
巴西財政部下屬的體育博彩秘書處（SPA）近日發布新規，已有30多家機構接到官方通知，要求其就參與博彩資金操作的行為進行說明並提交正式答辯。依據現行法律，任何金融服務機構不得為未在巴西註冊的博彩企業提供結算與支付服務。若違規，最高可被處以20億雷亞爾的行政罰款。不過，政府以調查尚屬初期為由，並未公布涉事機構名單。據《聖保羅頁報》援引匿名官員稱，目前並無大型銀行或主流金融機構牽涉其中。
據悉，多數非法博彩平台通過一些尚未獲得巴西央行授權的小型支付公司（IP）完成資金流轉。這些機構因規模小、未達央行設定的5億雷亞爾監管門檻，從而得以游離於現有監管體系之外。相關平台多註冊於中國、庫拉索等海外地區，藉助上述IP實現與巴西用戶之間的投注資金往來。根據最新法規，只有已獲得央行授權的機構，且服務對象為繳納3000萬雷亞爾許可費並遵守相關運營規範的企業，才被允許參與博彩資金操作。
聯邦政府一名官員指出，相比不斷封堵網站，追蹤資金路徑、限制關鍵支付節點效率更高且打擊更具持續性。國家電信管理局（Anatel）數據顯示，儘管已屏蔽超過1.3萬個非法博彩網站，但多數平台可在數小時內通過新功能變數名稱重新上線。為此，政府考慮將違規IP納入“黑名單”，一旦其申請央行支付資質將自動駁回，從根本上切斷其運營基礎。
政府強調，金融機構無法以“無法識別賬戶”為由推卸責任，因為博彩資金流動特徵高度集中、可識別，尤其在歐洲冠軍聯賽等重大體育賽事前後，常出現大額、高頻、短期的交易模式。Pay4Fun首席執行官Leonardo Baptista也指出：“博彩交易有顯著規律，系統完全可以監測識別。”
巴西責任博彩協會（IBJR）主席Fernando Vieira估計，當前至少有50%的博彩資金仍流向非法平台。其中部分平台甚至偽造企業登記號（CNPJ）和博彩牌照冒充合法運營商。國際知名博彩公司Stake也向當局舉報，至少有三個非法網站盜用其品牌資訊，並通過三家支付公司——Nexus Tech Intermediações、Moeda Smart和Moeda One——進行資金操作。媒體嘗試聯繫相關公司，未獲回應。
此外，業內人士還舉報位於Pato Branco市的Voluti公司涉嫌為非法博彩平台提供中介支付服務。該公司尚未達到央行監管門檻，因而無需註冊許可。Voluti方面否認所有違規指控，表示其僅為獲得國家、州或市級授權的彩票業務提供服務，客戶中不包括任何無證運營商。當前，該公司合作是否合法，仍待最高聯邦法院（STF）審理裁定。
