菲律賓近期從歐盟“高風險洗錢國家”名單成功移除，但再度響起對加密貨幣和網路賭博監管的強烈呼聲，以防範洗錢和跨境金融犯罪。全球評級機構穆迪和歐盟委員會均指出，菲律賓正朝合規方向邁進，此舉有助提升國家金融形象，便利進入歐盟金融體系並促進跨境貿易與投資。
穆迪副董事肖晨表示：“此次退市預計提升該國金融聲譽，簡化進入歐盟體系的路徑。”但他同時補充，網路遊戲與加密資產等行業仍是潛在風險高發區，必須保持高度警惕。
由菲律賓中央銀行總裁 Eli Remolona Jr. 主持的反洗錢委員會（AMLC）正展開大規模風險評估，專門關注線上博彩與數字資產領域。隨著技術革新帶來的監管挑戰，該機構正致力於識別和應對新興威脅。
雖然電子博彩收入在2024年達4879億比索，但複雜的跨境交易和新型技術手段，增加了洗錢監管的難度。金融行動特別工作組曾通過實地審查，並認可菲律賓加強了反洗錢和反恐融資框架，從而將其移出黑灰名單。
專家指出，若無法保持監管力度與機構協同改革，菲律賓將面臨重新入列的風險。當前，當局正加快立法和技術改革步伐，完善監控體系，以應對數字經濟和線上博綵帶來的持續挑戰。
