BI局長Joel Anthony Viado表示：“這些外國人將因違反移民法被起訴。”
菲律賓.- 移民局（BI）報告稱，已針對在卡維特省Silang的度假村涉嫌參與離岸博彩活動的29名外國人，包括23名中國公民和6名緬甸公民，啟動了驅逐出境程序。
BI局長Joel Anthony Viado對菲律賓新聞社說：“這些外國人將在BI委員會面前被控違反移民法，委員會將發布他們的驅逐令和將他們列入黑名單的命令，有效地禁止他們重新進入該國。
“這些外國人的實際監護權將歸屬於總統反有組織犯罪委員會（PAOCC），但由於正在進行的驅逐程序，他們將處於BI的法律監護之下。”
Viado還表示，BI目前正在研究對度假村的租戶因窩藏非法外國人而提起訴訟的可能性。如果被判有罪，他們可能面臨長達10年的監禁。
司法部（DOJ）已批准對Alice Guo，暫停的塔拉克省Bamban市市長以及其他31人提起62項洗錢指控，這些指控與Bamban的一家非法離岸博彩運營商有關。
來自DOJ-NPS的檢察官小組建議根據共和國法案9160（2001年反洗錢法）第4條（a）項提起26項洗錢指控，根據經RA 10365修訂的RA 9160第4條（b）項提起5項洗錢指控，以及根據經RA 10365修訂的RA 9160第4條（d）項提起31項違規指控。
關於掩飾或偽裝資金來源真實性質的另一項投訴針對Guo被DOJ駁回。它還駁回了針對律師Jason Masuerte、Nancy Gamo和Cassie Li Ong協助和幫助洗錢罪行的另一項指控。據當局稱，這項指控“因缺乏初步證據和合理的定罪確定性”而被駁回。
Guo及其共同被告還面臨人口販賣指控，此前在去年六月對Bamban的一個離岸博彩運營中心進行的突襲中，救出了800名工人，包括菲律賓人和外國人。
