聖地亞哥省遊戲監管機構舉辦了第三屆資金洗錢和恐怖主義融資預防培訓日。
阿根廷.- 作為其代理人和官員持續培訓過程的一部分，聖地亞哥德爾埃斯特羅社會基金舉辦了第三屆資金洗錢和恐怖主義融資預防培訓日，該活動在省會“Juan Felipe Ibarra”綜合體的SUM舉行，面向官方彩票機構、官方賭博代理、機構員工和賭博運營商。
經濟副部長裡卡多·馬蒂亞斯·阿蔔達拉負責聖地亞哥德爾埃斯特羅社會基金，在遵循該機構發展的資金洗錢和恐怖主義融資預防政策的框架下，組織了這些以“新範式，基於風險的方法和第194/2023號決議”為主題的培訓日，旨在提供加強預防系統所需的工具。
講座由社會基金對金融情報單位（UIF）的合規官博士耶穌·馬里亞諾·席爾瓦負責，他是機構的行政管理經理，並在國家級別參與阿根廷國家彩票、彩票和賭場協會（ALEA）的預防和洗錢防治協調單位（UCPLA）。
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席爾瓦由機構的專業人員陪同，主要議題包括：“什麼是資金洗錢和恐怖主義融資？*第194/2023號決議：範式轉變。社會基金採納的政策和程序”；“客戶的新視角。交易概況。適當盡職調查。行為規則”；“基於風險的系統。社會基金的風險因素。風險分析和預警系統的評估”。
作為經營賭博的法人，聖地亞哥德爾埃斯特羅社會基金被列為金融情報單位（UIF）的強制對象，該機構負責分析和控制相關法規的遵守。
11月底，布宜諾斯艾利斯市彩票（LOTBA）對胡胡伊省賭博機構（InProJuy）的高級和普通員工進行了培訓，目的是加強資金洗錢預防和恐怖主義融資的知識和良好實踐。
參加這些培訓日的布市彩票技術團隊包括董事兼合規官埃澤基爾·多明格斯、PLA/FT單位負責人卡羅琳娜·加爾蒂耶裡、現代化和資訊技術經理塞巴斯蒂安·維沃特以及PLA/FT單位的法律顧問卡拉·費雷拉。
在這些會議中，分享了在風險識別和緩解、先進技術工具的實施以及對員工和銷售網路的培訓方面持續進行的工作。此外，還提到了與金融情報單位以及通過ALEA和Cibelae與國內外其他彩票機構的機構關係和合作。
